公告日期：2026-04-24

证券代码：603203 证券简称：快克智能 公告编号：2026-015

快克智能装备股份有限公司

关于召开2025年年度股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

股东会召开日期：2026年5月20日

本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统一、 召开会议的基本情况
(一) 股东会类型和届次
2025年年度股东会
(二) 股东会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合
的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2026 年 5 月 20 日 14 点 00 分

召开地点：江苏常州武进高新区凤翔路 11 号公司一楼会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026 年 5 月 20 日

至2026 年 5 月 20 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

投票股东类型
序号 议案名称

A 股股东

非累积投票议案

1 《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》 √

2 《关于 2025 年年度报告及摘要的议案》 √

3 《关于 2025 年度财务决算报告及 2026 年度财务 √

预算报告的议案》

4 《关于 2025 年年度利润分配及公积金转增股本 √

方案的议案》

5 《关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合 √

伙）为公司 2026 年度审计机构的议案》

6 《关于对暂时闲置自有资金进行现金管理的议 √

案》

7 《关于确认公司董事 2025 年度薪酬的议案》 √

8 《关于修订<董事和高级管理人员薪酬管理办法> √

的议案》

9 《关于提请股东会授权董事会全权办理以简易程 √

序向特定对象发行股票相关事宜的议案》

10 《关于回购注销 2025 年限制性股票激励计划部 √

分限制性股票的议案》

11 《关于拟变更公司注册资本、修订<公司章程>的 √

议案》

1、各议案已披露的时间和披露媒体
相关信息内容详见公司于同日在指定披露媒体和上海证券交易所官方网站（http://www.sse.com.cn）披露的公告。
2、特别决议议案：9、10、11
3、对中小投资者单独计票的议案：4、5、6、7、8、9、10、11
4、涉及关联股东回避表决的议案：7、8

应回避表决的关联股东名称：常州市富韵投资咨询有限公司、 GOLDEN PRO.ENTERPRISE CO., LIMITED、戚国强、珠海阿巴马资产管理有限公司－阿巴马悦享红利 60 号私募证券投资基金、刘志宏、窦小明
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既
可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终……
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