公告日期：2026-04-24

快克智能装备股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告

作为快克智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，年度履 职期内，本人本着对公司和全体股东诚信和勤勉的态度，严格按照《公司法》、 《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号—规范运作》和《上海证券交易所股票上市规则》以及《快克智 能装备股份有限公司章程》、《快克智能装备股份有限公司独立董事工作细则》 等相关规范性文件的要求，勤勉尽责地履行职权，积极参与公司决策，充分发 挥独立作用。同时充分运用专业知识为公司发展出谋划策。现将 2025 年度的履 职情况说明如下：

一、 独立董事基本情况

(一) 个人基本情况

王亚明先生，1970 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，苏州大学财政学学士学位。曾任常州公证税务师事务所有限公司所长、江苏公证天业会计师事务所有限公司副主任会计师，现任江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人。具有注册会计师执业资格证书，2017 年参加上海证券交易所独立董事资
格培训，并取得独立董事资格证书。2019 年 3 月 14 日起至今，担任公司独立董
事。任职期间未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

(二) 独立性情况说明

作为公司独立董事，本人未在公司担任除独立董事以外的其他任何职务，也未在公司主要股东担任任何职务，与公司董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，亦不存在影响独立性的其他情形。

(一) 出席会议情况

1、 出席董事会、股东大会情况

因第四届董事会任期届满，公司分别于 2025 年 4 月 28 日、2025 年 5 月 20
日召开第四届董事会第十八次会议、2024 年年度股东大会，完成了第五届董事会换届选举。根据《上市公司独立董事管理办法》相关规定，本人作为公司第四届董事会独立董事因连续任职满六年，将不再连任第五届董事会独立董事候选人。
在 2025 年度的履职期间，本人按时出席公司董事会，无缺席和委托其他董
事出席董事会的情况。2025 年度公司董事会和股东大会的召集和召开程序符合法定要求，各重大经营决策事项的履行程序合法有效，本人未对公司 2025 年董事会各项议案及公司其他事项提出异议，对公司各届次董事会会议审议的相关议案均投了同意票。2025 年，本人履职期间具体出席情况如下：

参加董事会情况 参加股东大

会情况

独立董 应出 现场 以通讯 委托 缺 是否连续两 出席股东大

事姓名 席次 出席 方式参 出席 席 次未亲自出 会次数

数 次数 加次数 次数 次 席会议

数

王亚明 1 1 0 0 0 否 1

2、 出席专门会议情况

公司董事会下设立战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会并制定了各专门委员会《实施细则》。本人担任 2025 年度公司第四届董事会审计委员会委员、提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员。履职期间，各专门委员会严格按照《实施细则》进行工作，本人均亲自出席了会议，并为公司发展建言献策，良好地履行了各自的权力义务。本人出席情况如下：

独立董事姓名 审计委员会 提名委员会 薪酬与考核委员

会

王亚明 2 1 1

3、 出席独立董事专门会议情况

年度履职期内，本人担任独立董事期间公司召开 1 次独立董事专门会议。

(二) 行使独立董事职权的情况

年度履职期内，未有独立聘请中介机构对公司具体事项进行审计、咨询或核查的情况发生；未有向董事会提议召开临时股东大会的情况发生；未有提议召开董事会会议的情况发生；未有依法公开向股东征集股东权利的情况发生。

(三) 与内部审计机构及会计师事务所的沟通情……
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