公告日期：2026-04-24

快克智能装备股份有限公司

2025 年度董事会审计委员会履职报告

根据中国证券监督管理委员会《上市公司治理准则》、上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、快克智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》和《董事会审计委员会议事规则》等有关规定，公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，认真履行职责。现将2025 年度工作情况报告如下：

一、 董事会审计委员会基本情况

2025 年度，公司第四届董事会审计委员会由王亚明先生、万文山先生、
金春女士组成，其中王亚明先生为主任委员。公司董事会审计委员会由三名董事组成，其中包括 2 名独立董事，主任委员由具有专业会计资格的独立董事担任。

2025 年 5 月 20 日，公司召开第五届董事会第一次会议，完成了第五届董
事会董事长、各专门委员会委员的选举工作，公司新一届董事会审计委员会由秦志军先生、万文山先生、金春女士组成，其中秦志军先生为主任委员。公司董事会审计委员会由三名董事组成，其中包括 2 名独立董事，主任委员由具有专业会计资格的独立董事担任。

依据《公司法》、《上市公司章程指引》等法律法规，结合公司实际情况，
公司于 2025 年 5 月 20 日完成取消监事会相关工作,由董事会审计委员会履行原
监事会职权。

二、 董事会审计委员会会议召开情况

2025 年度，公司董事会审计委员会共召开 5 次会议。具体如下：

会议召开日期 审议通过议案

1、审议《关于 2024 年年度公司内部审计工作报告的议案》

2、审议《关于信永中和会计师事务所对公司进行 2024 年年报审计安

2025/1/17

排事宜》

3、审议《关于 2025 年度内部审计计划的议案》

会议召开日期 审议通过议案

1、审议《关于 2024 年年度报告及摘要的议案》

2、审议《关于公司 2024 年度内部控制评价报告的议案》

3、审议《关于 2024 年度财务决算报告及 2025 年度财务预算报告的议
案》

4、审议《关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025
2025/4/28 年度审计机构的议案》

5、审议《关于 2025 年第一季度报告的议案》

6、听取《关于 2024 年度董事会审计委员会履职报告的议案》

7、听取《关于 2024 年度对会计师事务所履职情况评估报告》

8、听取《董事会审计委员会 2024 年度对会计师事务所履行监督职责情
况报告》

1、审议通过《关于选举公司第五届董事会审计委员会成员及主任委员
2025/5/20

的议案》

2025/5/20 1、审议《关于公司 2026 年半年度报告及摘要的议案》

2025/10/30 1、审议《关于公司 2025 年第三季度报告的议案》

三、 董事会审计委员会年度履职情况

(一) 监督及评估外部审计机构工作

1、评估外部审计机构的独立性和专业性

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永中和”）为公司聘用的审计机构，具有证券从业资格，与公司之间不存在影响其执业独立性的情形。该审计单位执业过程中能够遵循独立、客观、公正的职业准则，较好地完成了公司委托的审计工作，符合监管要求和公司聘用要求。

2、充分沟通制定审计计划

根据信永中和对公司财务报表及内部控制的预审结果，结合公司实际情况，董事会审计委员会委员与信永中和的项目负责人就 2025 年度审计范围及覆盖程度、审计时间表、审计团队、关键审计事项进行充分讨论和沟通，制定了详细可行的审计计划。

3、监督和评估外部审计机构的工作情况

在 2025 年度财务报表及内部控制审计工作期间，审计项目组根据审计计划的要求分阶段汇报工作，针对关键问题与公司相关部门进行沟通，以提高本次审
计工作的有效性，未发现在……
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