公告日期：2026-04-24

快克智能装备股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告

作为快克智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，报告期 内，本人本着对公司和全体股东诚信和勤勉的态度，严格按照《公司法》、《证 券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号—规范运作》和《上海证券交易所股票上市规则》以及《快克智能装 备股份有限公司章程》、《快克智能装备股份有限公司独立董事工作细则》等相 关规范性文件的要求，勤勉尽责地履行职权，积极参与公司决策，充分发挥独 立作用。同时充分运用专业知识为公司发展出谋划策。现将 2025 年度（以下简 称“报告期内”）的履职情况说明如下：

一、 独立董事基本情况

(一) 个人基本情况

万文山先生，1959 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中央财经大学硕士学位。曾任扬州苏北电子仪器厂技术专员、常州广播电视大学教师、中央财经大学教师、东海证券有限公司职员、江苏常进会计师事务所注册会计师、中国经济开发信托投资公司证券部职员、东海证券有限公司稽核部负责人和江苏中达新材料集团股份有限公司董事会秘书，现任江苏东臻律师事务所合伙人。具有律师执业证，2014 年参加上海证券交易所独立董事资格培训，并取得独立董事资格证书。2022 年 5 月起至今，担任公司独立董事。任职期间未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

(二) 独立性情况说明

作为公司独立董事，本人未在公司担任除独立董事以外的其他任何职务，也未在公司主要股东担任任何职务，与公司董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，亦不存在影响独立性的其他情形。

二、 独立董事年度履职情况

(一) 出席会议情况

1、 出席董事会、股东大会情况

2025 年度，作为独立董事，本人按时出席公司董事会，无缺席和委托其他董
事出席董事会的情况。2025 年度公司董事会和股东大会的召集和召开程序符合法定要求，各重大经营决策事项的履行程序合法有效，本人未对公司 2025 年董事会各项议案及公司其他事项提出异议，对公司各届次董事会会议审议的相关议案均投了同意票。报告期内公司共召开了 6 次董事会会议、1 次股东大会，具体出席情况如下：

参加董事会情况 参加股东大
会情况

独立董 应出 现场 以通讯 委托 缺 是否连续两

事姓名 席次 出席 方式参 出席 席 次未亲自出 出席股东大
数 次数 加次数 次数 次 席会议 会次数

数

万文山 6 6 0 0 0 否 1

2、 出席专门会议情况

报告期内，公司董事会下设立战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会并制定了各专门委员会《实施细则》。本人担任 2025 年度公司董事会战略委员会、审计委员会委员、提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员。报告期内，董事会战略委员会共召开 2 次、审计委员会共召开 4 次会议，薪酬与考核委员会召开 1 次会议。各专门委员会严格按照《实施细则》进行工作，本人均亲自出席了会议，并为公司发展建言献策，良好地履行了各自的权力义务。本人出席情况如下：

独立董事姓名 战略委员会 审计委员 提名委员会 薪酬与考核委
会 员会

万文山 3 5 2 3

3、 出席独立董事专门会议情况

报告期内本人担任独立董事期间公司召开 2 次独立董事专门会议。

(二) 行使独立董事职权的情况

报告期内，未有独立聘请中介机构对公司具体事项进行审计、咨询或核查的
情况发生；未有向董事会提议召开临时股东大会的情况发生；未有提议召开董事会会议的情况发生；未有依法公开向股东征集股东权利的情况发生。

(三) 与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

报告期内，本人严格遵照证监机……
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