公告日期：2026-04-24

证券代码：603205 证券简称：健尔康 公告编号：2026-001
健尔康医疗科技股份有限公司

第二届董事会第十七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

健尔康医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十七次
会议于 2026 年 4 月 23 日以现场方式在公司会议室召开，会议通知于 2026 年 4
月 13 日以书面方式送达。本次会议由董事长陈国平先生主持，应到董事 9 人，实到董事 9 人，公司高级管理人员列席了会议。本次董事会的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《健尔康医疗科技股份有限公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经全体董事逐项审议，会议表决情况如下：

（一）审议通过《关于公司〈2025 年度总经理工作报告〉的议案》

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（二）审议通过《关于公司〈2025 年度董事会工作报告〉的议案》

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

该议案尚需提交公司股东会审议。

（三）审议通过《关于公司独立董事独立性情况评估的议案》

经核查公司独立董事董寅生先生、胡晓明先生、张建先生的兼职、任职情况以及其签署的独立性自查情况报告，上述人员除在公司担任独立董事及相关专门委员会委员外，不在公司任职其他职务，也未在公司主要股东单位任职，与公司
以及主要股东之间不存在利害关系、重大业务往来或其他可能妨碍其独立性的关 系。公司独立董事具备独立性，能够有效履行独立董事职责，为公司的规范运作 和健康发展发挥积极作用。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《健 尔康医疗科技股份有限公司董事会对在任独立董事独立性情况评估的专项意见》。
（四）审议通过《关于〈公司董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告〉
的议案》

2025 年度，公司董事会审计委员会严格按照相关法律法规的要求，认真履
行职责，积极开展工作，在监督公司财务报告编制、核查募集资金使用、推动内 部控制体系建设以及审查关联交易等方面发挥了重要作用，有效保障了公司财务 信息质量，维护了公司和股东的利益。

该议案已经公司第二届董事会审计委员会第十三次会议审议通过。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《健 尔康医疗科技股份有限公司董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告》。

（五）审议通过《关于公司 2025 年度内部控制评价报告的议案》

董事会认为，公司已按照相关规定，建立健全了覆盖公司各环节的内部控制 体系，并在 2025 年度得到有效执行。报告期内，公司未发现财务报告内部控制 重大缺陷和重要缺陷，非财务报告内部控制存在的一般缺陷已得到有效整改。公 司内部控制体系能够合理保证财务报告的真实性、准确性和完整性，保护资产的 安全、完整，确保公司各项业务活动合法合规开展，有效防范经营风险，提高经 营效率和效果。自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间，未 发生影响内部控制有效性评价结论的重大事项。综上所述，公司 2025 年度内部 控制有效。

该议案已经公司第二届董事会审计委员会第十三次会议审议通过。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《健 尔康医疗科技股份有限公司 2025 年度内部控制评价报告》。

（六）审议通过《关于公司〈2025 年年度利润分配方案〉的议案》

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

该议案已经公司第二届董事会审计委员会第十三次会议审议通过，尚需提交 公司股东会审议。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《健 尔康医疗科技股份有限公司 2025 年年度利润分配方案公告》。

（七）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等相关规定，为保 持公司年度审计工作的稳定性和连续性，拟续聘天衡会计师事务所（特殊普通合 伙）为公司……
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