公告日期：2026-04-24

中信建投证券股份有限公司

关于健尔康医疗科技股份有限公司部分募集资金投资项目延期
的核查意见

作为健尔康医疗科技股份有限公司（以下简称“健尔康”或“公司”）首次公开发行股票的保荐人，中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”或“保荐人”）根据《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，对健尔康部分募集资金投资项目延期事项进行了审慎核查，发表核查意见如下

一、募集资金基本情况

根据中国证监会出具的《关于同意健尔康医疗科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2024]808 号），同意公司首次公开发行股票的注
册申请，并经上海证券交易所同意，公司于 2024 年 10 月 25 日首次向社会公开
发行人民币普通股（A 股）股票 3,000 万股，每股发行价格为人民币 14.65 元，
募集资金总额为人民币 439,500,000.00 元，扣除发行、承销及保荐费用人民币（不含增值税）53,735,616.16 元后，实际募集资金净额为人民币 385,764,383.84 元。
2024 年 10 月 31 日，中信建投证券已将本次发行全部所得资金扣除承销及保荐
费用（不含增值税）后的余款人民币 412,549,528.30 元汇入公司开立的募集资金专用账户。

以上募集资金到位情况已经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）于 2024 年10 月 31 日出具的天衡验字（2024）00096 号《健尔康医疗科技股份有限公司验资报告》审验确认。

二、募集资金投资项目情况

根据《健尔康医疗科技股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市招股说明书》，公司公开发行股票募集资金扣除发行费用后将投资于以下项目：

单位：万元

序号 项目名称 项目投资金额

1 高端医用敷料和无纺布及其制品项目 42,000.00

2 研发中心建设项目 5,500.00

3 信息化系统升级改造项目 6,500.00

4 补充流动资金 18,000.00

合计 72,000.00

公司发行实际募集资金净额为人民币 385,764,383.84 元，低于《健尔康医疗科技股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市招股说明书》中披露的拟投入募集资金金额。为保障募投项目的顺利实施，公司根据募投项目实施和募集资金到位等实际情况，在不改变募集资金用途的前提下，根据发展现状和未来业务发展规划，对募投项目拟投入募集资金金额进行适当调整。募投项目调整后拟投入募集资金金额如下表所示，募集资金不足部分由公司以自筹资金解决，具体情况如下：

单位：万元

序 项目名称 项目投资金额 调整前拟投入 调整后拟投入
号 募集资金金额 募集资金金额

1 高端医用敷料和无纺布及 42,000.00 42,000.00 21,000.00
其制品项目

2 研发中心建设项目 5,500.00 5,500.00 5,500.00

3 信息化系统升级改造项目 6,500.00 6,500.00 3,500.00

4 补充流动资金 18,000.00 18,000.00 8,576.44

合计 72,000.00 72,000.00 38,576.44

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