公告日期：2026-04-24

健尔康医疗科技股份有限公司

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董事会审计委员会2025年度履职情况报告

根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规以及《公司章程》的有关规定，健尔康医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会（以下简称“审计委员会”）本着勤勉尽责的原则，积极开展工作，认真履行了审计监督职责。现就审计委员会2025年度履职情况向董事会作如下报告：

一、审计委员会基本情况

公司第二届董事会审计委员会成员经公司第二届董事会第一次会议决议产生，审计委员会由胡晓明、张建和虞珊共计3名董事组成，其中胡晓明、张建为独立董事，审计委员会设召集人一名，由具有会计专业背景的独立董事胡晓明担任。审计委员会成员基本信息详见公司在上海证券交易所网站披露的《2025年年度报告》。

二、公司董事会审计委员会召开情况

报告期内，董事会审计委员会共计召开了6次会议，并严格按照相关法律法规的规定和要求，本着对全体股东负责的态度，认真履行职责。具体审议情况如下：

序 会议届次 召开日期 审议事项 审议
号 结果

第二届董事会审计 《关于公司2024年度内部审计报告的议案》 通过
1 2025/3/29

委员会第六次会议 《关于公司2025年审计部工作计划的议案》 通过

《关于〈公司董事会审计委员会2024年度履职

通过
情况报告〉的议案》

第二届董事会审计 《关于公司〈 2024年度财务决算报告〉的议

2 2025/4/11 通过
委员会第七次会议 案》

《关于公司〈 2025年度财务预算报告〉的议

通过
案》

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《关于公司〈2024年年度报告全文及其摘要〉

通过
的议案》

《关于公司〈2024年度内部控制评价报告〉的

通过
议案》

《关于公司〈2025年度日常关联交易预计〉的

通过
议案》

《关于续聘会计师事务所的议案》 通过
《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》 ……
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