公告日期：2026-05-11

嘉环科技股份有限公司
2025 年年度股东会会议资料

目录

嘉环科技股份有限公司 2025 年年度股东会议议程......3
议案一 关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案......5
议案二 关于公司独立董事 2025 年度述职报告的议案......10
议案三 关于公司 2026 年度向银行申请综合授信额度的议案...... 11
议案四 关于公司 2025 年度利润分配预案的议案......12
议案五 关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案......13

议案六 关于确定董事 2025 年度薪酬及制定 2026 年度薪酬方案的议案...... 14

议案七 关于公司未来三年（2026 年-2028 年）股东回报规划的议案......16
议案八 关于修订《公司章程》的议案......17
议案九 关于选举董事的议案......18
议案十 关于选举独立董事的议案......19

嘉环科技股份有限公司 2025 年年度股东会议议程

会议召开方式：现场投票和网络投票相结合

会议时间：2026 年 5 月 18 日 15 点 00 分

现场会议地点：南京市雨花台区宁双路 19 号 10 幢（E 栋）嘉环科技股份有
限公司会议室

召集人：公司董事会

会议主持人：董事长宗琰先生

出席人员：公司股东及股东代表、董事、高级管理人员、公司聘请的律师及其他相关人员

网络投票时间：2026 年 5 月 18 日采用上海证券交易所网络投票系统，通过
交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

现场会议开始前由工作人员统计现场与会股东及股东代表人数和所持股份数。主持人宣布会议开始，同时报告出席现场会议的股东及股东代表人数和所持有股份数及比例，宣读股东会会议须知。选举现场会议监票人、计票人。

一、会议审议并表决以下事项：

序号 议案名称 投票股东类型
A 股股东

非累积投票议案

1 关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案 √

2 关于公司独立董事 2025 年度述职报告的议案 √

3 关于公司 2026 年度向银行申请综合授信额度的议案 √

4 关于公司 2025 年度利润分配预案的议案 √

5 关于续聘公司 2026 年度审计机构的议案 √

6.00 关于确定董事 2025 年度薪酬及制定 2026 年度薪酬方 √

案的议案

6.01 关于确认公司董事长兼总经理宗琰先生 2025 年度薪酬 √

及 2026 年度薪酬方案的议案

6.02 关于确认公司副董事长兼副总经理秦卫忠先生 2025 年

度薪酬及 2026 年度薪酬方案的议案 √

6.03 关于确认公司董事兼副总经理韩保华先生 2025 年度薪 √

酬及 2026 年度薪酬方案的议案

6.04 关于确认公司董事骆德龙先生 2025 年度薪酬及 2026 √

年度薪酬方案的议案

6.05 关于确认公司独立董事王鹰先生2025年度薪酬及2026 √

年度薪酬方案的议案

6.06 关于确认公司独立董事吴六林先生 2025 年度薪酬及 √

2026 年度薪酬方案的议案

6.07 关于确认公司独立董事朱永平先生 2025 年度薪酬及 √

2026 年度薪酬方案的议案

7 关于公司未来三年（2026 年-2028 年）股东回报规划的 √

议案

8 关于修订《公司章程》的议案 √

累积投票议案

9.00 关于选举董事的议案 ……
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