公告日期：2026-05-19

证券代码：603206 证券简称：嘉环科技 公告编号：2026-017
嘉环科技股份有限公司

关于完成董事会换届选举及聘任高级管理人员和证券事务
代表的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

嘉环科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年5月18日召开了公司2025年年度股东会，审议通过了《关于选举董事的议案》及《关于选举独立董事的议案》，选举产生了3名非独立董事及3名独立董事，与公司于2026年5月15日召开职工代表大会选举产生的1名职工代表董事共同组成公司第三届董事会。同日，公司召开了第三届董事会第一次会议，分别审议通过了《关于选举公司第三届董事会董事长、副董事长的议案》《关于选举第三届董事会各专门委员会委员的议案》《关于聘任公司高级管理人员的议案》《关于聘任证券事务代表的议案》。公司本次董事会换届及聘任高级管理人员、证券事务代表的具体情况如下：

一、第三届董事会组成情况

非独立董事：宗琰、秦卫忠、骆德龙

职工代表董事：韩保华

独立董事：刘峰、常桂华、朱永平

其中：宗琰为董事长、秦卫忠为副董事长，上述人员的任期与公司第三届董事会任期一致。

二、第三届董事会专门委员会组成情况

1、战略委员会：委员3名，由董事宗琰、秦卫忠、朱永平担任委员，其中董事宗琰为战略委员会召集人。

2、审计委员会：委员3名，由董事常桂华、朱永平、刘峰担任委员，其中董事常桂华为审计委员会召集人。

担任委员，其中董事刘峰为提名委员会召集人。

4、薪酬与考核委员会：委员5名，由董事宗琰、秦卫忠、常桂华、朱永平、刘峰担任委员，其中董事常桂华为薪酬与考核委员会召集人。

上述人员的任期与公司第三届董事会任期一致。

三、聘任高级管理人员及证券事务代表的情况

公司聘任宗琰为公司总经理，聘任秦卫忠、韩保华、杨晨、田金华为公司副总经理，聘任任红军为公司财务总监、董事会秘书，聘任乔继虎为公司证券事务代表，上述人员的任期与公司第三届董事会任期一致。

公司第三届董事会董事、高级管理人员及证券事务代表简历详见附件。

四、董事长兼任总经理情况说明

公司董事长宗琰先生同时担任总经理职务。宗琰先生为公司控股股东、实际控制人之一，自公司设立以来长期担任核心领导职务，深度参与公司经营管理，具备丰富的经营管理经验、行业经验及战略研判能力，熟悉公司核心业务、行业发展趋势与市场环境，可统筹协调公司重大决策的制定与执行，保障公司经营策略的一致性、连贯性，助力公司应对行业竞争及市场变化，该安排符合公司现阶段经营发展实际需求，其履职经验与能力能够保障双重职责的有效履行。

宗琰先生始终秉持忠实、勤勉原则履职，严格遵守法律法规及《公司章程》规定，切实维护公司及全体股东利益。同时，公司已建立完善的内部制衡机制，可有效防范权责集中风险，保障公司治理规范；公司已按照法律法规及监管要求，结合自身业务特点与经营发展需要，在《公司章程》中明确划分董事会与总经理职权范围，实现权责清晰、制衡有效，确保公司决策科学、运营高效、治理规范。董事长兼任总经理的职权确定及任职安排，有利于公司持续健康发展，符合公司及全体股东的根本利益。

特此公告。

嘉环科技股份有限公司董事会
2026年5月19日
简历：
一、董事会成员简历

宗琰，男，中国国籍，无境外永久居留权，1965 年 4 月出生，本科学历。
1988 年 8 月至 1998 年 10 月，任熊猫电子集团有限公司（及其前身）技术员至
工程师；1998 年 11 月至 2020 年 5 月，任公司执行董事、总经理。2020 年 5 月
至今，任公司董事长、总经理。

宗琰先生直接持有公司股票 90,329,450 股，通过南京环智创业投资合伙企业（有限合伙）、南京元奕和创业投资合伙企业（有限合伙）分别间接持有公司股票 4,182,400股、1,075,000股。宗琰先生与秦卫忠先生系一致行动人关系，双方为公司控股股东及实际控制人，宗琰先生为公司 5%以上股东南京环智创业投资合伙企业（有限合伙）的执行事务合伙人，与公司副总经理田金华为连襟关系。除上述情况外，与公司其他持股 5%以上股东、其他董事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》第一百七十八条所规……
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