公告日期：2025-04-25

证券代码：603206 证券简称：嘉环科技 公告编号：2025-013
嘉环科技股份有限公司

第二届董事会第十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

嘉环科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 24 日以现场会议
的方式在公司会议室召开了第二届董事会第十次会议。本次会议通知已于 2025
年 4 月 14 日以电子邮件及专人等方式送达全体董事。本次会议应到董事 7 人，
实到董事 7 人。会议由公司董事长宗琰先生现场主持，公司监事、高级管理人员列席会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》

该议案同意票数为 7 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。该议案尚需提
交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司 2024 年度总经理工作报告的议案》

该议案同意票数为 7 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

（三）审议通过《关于公司独立董事 2024 年度述职报告的议案》

该议案同意票数为 7 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。该议案尚需提
交股东大会审议。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所（www.sse.com.cn）上的《独立董事 2024 年度述职报告》。

（四）审议通过《关于董事会审计委员会 2024 年度履职报告的议案》

该议案同意票数为 7 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。该议案已经过
审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所（www.sse.com.cn）上的《2024年度董事会审计委员会履职报告》。

（五）审议通过《关于公司董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告的议案》

该议案同意票数为 7 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所（www.sse.com.cn）上的《董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》。

（六）审议通过《关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案》

该议案同意票数为 7 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。该议案已经过
审计委员会审议通过，尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所（www.sse.com.cn）及公司指定披露媒体上发布的《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》。

（七）审议通过《关于公司 2024 年度内部控制评价报告的议案》

该议案同意票数为 7 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。该议案已经过
审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所（www.sse.com.cn）上的《2024年度内部控制评价报告》。

（八）审议通过《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》

该议案同意票数为 7 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。该议案已经过
审计委员会审议通过，尚需提交股东大会审议。

（九）审议通过《关于公司 2025 年度财务预算报告的议案》

该议案同意票数为 7 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。该议案已经过
审计委员会审议通过，尚需提交股东大会审议。

（十）审议通过《关于公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

该议案同意票数为 7 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。该议案已经过
审计委员会审议通过。保荐机构出具了同意的核查意见。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所（www.sse.com.cn）及公司指
定披露媒体上发布的《2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2025-015）。

（十一）审议通过《关于公司 2025 年度向银行申请综合授信额度的议案》
该议案同意票数为 7 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。该议案已经过
战略委员会审议通过，尚需提交股东大会审议。

（十二）审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

该议案同意票数为 7 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。该议案已经过
审计委员会审议通过。保荐机构出具了同意的核查意见。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所（www.sse.com.cn）及公司……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。