公告日期：2025-07-24

中国国际金融股份有限公司

关于嘉环科技股份有限公司

调整部分募投项目暨变更部分募集资金用途的核查意见
中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”或“保荐机构”）作为嘉环科技股份有限公司（以下简称“嘉环科技”或“公司”）首次公开发行股票并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》《上市公司募集资金监管规则》等法律法规的要求，对嘉环科技本次调整部分募投项目暨变更部分募集资金用途的事项进行了专项核查，核查情况如下：

一、变更募集资金投资项目的概述

（一）募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会《关于核准嘉环科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2022]596 号）核准，公司公开发行人民币普通股（A
股）7,630 万股，发行价格为每股 14.53 元，募集资金总额为人民币 110,863.90 万
元，扣除发行费用 7,506.70 万元（不含增值税），募集资金净额为 103,357.20 万
元。上述募集资金已于 2022 年 4 月 26 日全部到位，永拓会计师事务所（特殊普
通合伙）对募集资金到位情况进行了审验，并于 2022 年 4 月 26 日出具了《验资
报告》（永证验字（2022）第 210017 号）。上述募集资金已经全部存放于公司开立的募集资金专户，公司已与保荐机构和存放募集资金的商业银行签订《募集资金专户存储三方监管协议》。

截至 2025 年 06 月 30 日，公司募集资金存放情况如下：

单位：人民币元

序号 开户行 募集资金专户账号 募集资金账户余额

1 招商银行股份有限公司南 999006585310305 8,910,899.52
京月牙湖支行

序号 开户行 募集资金专户账号 募集资金账户余额

2 中信银行南京城中支行 8110501011101949341 4,346,322.32

3 南京银行股份有限公司南 0162200000003287 2,775,209.86
京金融城支行

4 交通银行江苏省分行营业 320006669013002184375 36,174.40
部

合计 16,068,606.10

（二）募集资金投资项目投入情况

根据《嘉环科技股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》及募集资金实
际使用情况，截至 2025 年 06 月 30 日，公司募集资金投资项目具体投入情况如
下：

单位：万元

已累计投入 募集资 项目达到
序号 项目名称 投资总额 募集资金承 募集资金总 金投入 预定可使
诺投资总额 额 进度 用状态日
期

1 区域服务网 40,078.21 40,078.21 17,407.39 43.43% 2026 年 12
络建设项目 月 31 日

研发及培训 2026 年 12
2 中心建设项 25,071.10 25,07……
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