公告日期：2025-07-24

证券代码：603206 证券简称：嘉环科技 公告编号：2025-031
嘉环科技股份有限公司

关于调整部分募投项目暨变更部分募集资金用途的
公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

拟调整的原项目名称：区域服务网络建设项目、研发及培训中心建设项目、信息化升级建设项目

新增项目名称，投资金额：中国移动 2025 年至 2026 年通信工程施工服
务集中采购项目，总投资 118,148.54 万元。

变更募集资金投向的金额：拟使用募集资金 43,283.72 万元（包括累计
闲置募集资金的现金管理收益和利息收入，具体金额以实际结转时募集资金专户余额为准），其余资金使用自有或自筹资金。

新项目预计正常投产并产生收益的时间：根据“中国移动 2025 年至
2026 年通信工程施工服务集中采购项目”的招标文件和框架合同，嘉环科技股
份有限公司（以下简称“公司”）本次募投项目预计在 2026 年 12 月 31 日前完成，
公司将根据客户需求组织项目实施。

本次变更部分募集资金投资项目事项尚需提交公司股东大会审议。

一、变更募集资金投资项目的概述

（一）募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会《关于核准嘉环科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2022]596号）核准，公司公开发行人民币普通股（A股）7630万股，发行价格为每股14.53元，募集资金总额为人民币110,863.90
万元，扣除发行费用7,506.70万元（不含增值税），募集资金净额为103,357.20万元。上述募集资金已于2022年4月26日全部到位，永拓会计师事务所（特殊普通合伙）对募集资金到位情况进行了审验，并于2022年4月26日出具了《验资报告》（永证验字（2022）第210017号）。

截至2025年06月30日，公司募集资金存放情况如下：

单位：人民币元

序号 开户行 募集资金专户账号 募集资金账户余额

1 招商银行股份有限公司南京 999006585310305 8,910,899.52

月牙湖支行

2 中信银行南京城中支行 8110501011101949341 4,346,322.32

3 南京银行股份有限公司南京 0162200000003287 2,775,209.86

金融城支行

4 交通银行江苏省分行营业部 320006669013002184375 36,174.40

合计 16,068,606.10

（二）募集资金投资项目投入情况

根据《嘉环科技股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》及募集资金实际使用情况，截至2025年06月30日，公司募集资金投资项目具体投入情况如下：

单位：万元

募集资金承 已累计投入募 募集资金 项目达到预
序号 项目名称 投资总额 诺投资总额 集资金总额 投入进度 定可使用状
态日期

1 区域服务网络 40,078.21 40,078.21 17,407.39 43.43% 2026 年 12
建设项目 月 31 日

2 研发及培训中 25,071.10 25,071.10 3,592.11 14.33% 2026 年 12
心建设项目 ……
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