公告日期：2025-12-09

证券代码：603206 证券简称：嘉环科技 公告编号：2025-062

嘉环科技股份有限公司

关于取消监事会并修订<公司章程>的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

嘉环科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 12 月 8 日召开了第二

届董事会第十四次会议、第二届监事会第十四次会议，审议通过了《关于取消监

事会并修订<公司章程>的议案》，该议案尚需提交股东大会审议。

一、取消监事会情况

为了进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，根据《公司法》《上市

公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自

律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律、法规及规范性文件的规定，公司

拟不再设置监事会，由董事会审计委员会承接监事会职权，公司《监事会议事规

则》废止，公司各项规章制度中涉及监事会、监事的规定不再适用。在公司股东

大会审议通过取消监事会事项前，公司第二届监事会仍将严格按照相关法律、法

规和规范性文件的要求，继续履行监事会职责。自股东大会审议通过之日起，公

司第二届监事会成员何伟、马庆辉、胥晓冬将不再担任公司监事职务。

二、《公司章程》修订情况

鉴于上述情况并结合公司实际，公司拟对《公司章程》的部分条款进行修订。
因修订导致的章节、条款序号的调整，涉及条款之间相互引用的变更等，在不涉

及其他实质性修订的前提下，不再逐项列示，具体修订内容如下：

序号 修订前 修订后

第八条 董事长为公司的法定代表人。 第八条 公司的董事长为代表公司执行公
司事务的董事，为公司的法定代表人。

1 担任法定代表人的董事长辞任的，视为同
时辞去法定代表人。

法定代表人辞任的，公司将在法定代表人

辞任之日起三十日内确定新的法定代表人。

第九条 法定代表人以公司名义从事的民
事活动，其法律后果由公司承受。

本章程或者股东会对法定代表人职权的
2 限制，不得对抗善意相对人。

法定代表人因为执行职务造成他人损害
的，由公司承担民事责任。公司承担民事责任
后，依照法律或者本章程的规定，可以向有过
错的法定代表人追偿。

第九条 公司全部资产分为等额股份，股东以 第十条 股东以其认购的股份为限对公司
3 其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其 承担责任，公司以其全部财产对公司的债务承
全部资产对公司的债务承担责任。 担责任。

第十条 本公司章程自生效之日起，即成为规 第十一条 本章程自生效之日起，即成为
范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股 规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与
东之间权利义务关系的具有法律约束力的文 股东之间权利……
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