公告日期：2026-04-28

证券代码：603206 证券简称：嘉环科技 公告编号：2026-005
嘉环科技股份有限公司

第二届董事会第十五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

嘉环科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 27 日以现场会议
和通讯会议的方式在公司会议室召开了第二届董事会第十五次会议。本次会议通
知已于 2026 年 4 月 17 日以电子邮件及专人等方式送达全体董事。本次会议应到
董事 7 人，实到董事 7 人，其中独立董事王鹰通过通讯的方式参加，其他董事现场参加。会议由公司董事长宗琰先生现场主持，公司高级管理人员列席会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》

该议案同意票数为 7 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。该议案尚需提
交股东会审议。

（二）审议通过《关于公司 2025 年度总经理工作报告的议案》

该议案同意票数为 7 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

（三）审议通过《关于公司独立董事 2025 年度述职报告的议案》

该议案同意票数为 7 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。该议案尚需提
交股东会审议。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所（www.sse.com.cn）上的《独立董事 2025 年度述职报告》。

（四）审议通过《关于董事会审计委员会 2025 年度履职报告的议案》

该议案同意票数为 7 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。该议案已经过
审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所（www.sse.com.cn）上的《2025年度董事会审计委员会履职报告》。

（五）审议通过《关于公司董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告的议案》

该议案同意票数为 7 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所（www.sse.com.cn）上的《董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》。

（六）审议通过《关于公司 2025 年年度报告及其摘要的议案》

该议案同意票数为 7 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。该议案已经过
审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所（www.sse.com.cn）及公司指定披露媒体上发布的《2025 年年度报告》及《2025 年年度报告摘要》。

（七）审议通过《关于公司 2025 年度内部控制评价报告的议案》

该议案同意票数为 7 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。该议案已经过
审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所（www.sse.com.cn）上的《2025年度内部控制评价报告》。

（八）审议通过《关于公司 2025 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

该议案同意票数为 7 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。该议案已经过
审计委员会审议通过。保荐机构出具了同意的核查意见。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所（www.sse.com.cn）及公司指定披露媒体上发布的《2025 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2026-006）。

（九）审议通过《关于公司 2026 年度向银行申请综合授信额度的议案》
该议案同意票数为 7 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。该议案已经过
战略委员会审议通过，尚需提交股东会审议。

（十）审议通过《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》

该议案同意票数为 7 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。该议案已经过
审计委员会审议通过。保荐机构出具了同意的核查意见。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所（www.sse.com.cn）及公司指定披露媒体上发布的《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2026-009）。

（十一）审议通过《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》

该议案同意票数为 7 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。该议案尚需提
交股东会审议。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所（www.sse.com.c……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。