公告日期：2026-04-28

嘉环科技股份有限公司

2025 年度董事会审计委员会履职报告

2025 年度，嘉环科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会根据《上市公司治理准则》《公司章程》《审计委员会议事规则》等相关规定，勤勉尽责，认真履行了监督职责。现将 2025 年工作情况汇报如下：

一、审计委员会基本情况

公司第二届董事会审计委员会由三名董事组成，委员会成员分别为王鹰先生、吴六林先生、朱永平先生，三人均为公司独立董事。其中主任委员由会计专业人士吴六林先生担任，审计委员会成员均具有能够胜任审计委员会工作职责的专业知识和工作经验，符合相关法律法规中关于审计委员会人数比例和专业配置的要求。

二、审计委员会 2025 年度会议召开情况

2025 年度，审计委员会共召开 4 次会议，各委员均亲自参加全部会议，认
真审议会议文件，并结合各位委员的专业背景提出建议，积极指导公司改进相关工作。2025 年度，公司审计委员会相关议案全部审议通过，具体情况如下：

召开日期 会议内容

2025 年 4 月 审议通过：

11 日 1.关于 2024 年度审计工作总结的议案

2.关于确认 2025 年度会计师事务所选聘结果的议案

审议通过：

1. 关于董事会审计委员会 2024 年度履职报告的议案

2. 关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案

3. 关于公司 2024 年度内部控制评价报告的议案

4. 关于公司 2024 年度财务决算报告的议案

5. 关于公司 2025 年度财务预算报告的议案

2025 年 4 月 6. 关于公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案

24 日 7. 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案

8. 关于公司 2024 年度计提资产减值准备的议案

9. 关于 2025 年第一季度报告的议案

10. 关于公司对会计师事务所 2024 年度履职情况评估报告的议案

11. 关于审计委员会 2024 年度对会计师事务所履行监督职责情况报告的议

案

12. 关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案

13. 关于公司 2024 年度内部审计工作报告及 2025 年度重点工作计划的议案

14. 关于 2024 年度重大事项及资金往来情况的检查报告的议案

15. 关于 2025 年第一季度内部审计工作报告的议案

审议通过：

1. 关于 2025 年半年度报告全文及摘要的议案

2025 年 8 月 2. 关于 2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案

28 日 3. 关于计提 2025 年半年度资产减值准备的议案

4. 关于 2025 年度上半年重大事项及资金往来情况的检查报告

5. 关于 2025 年第二季度内部审计工作报告的议案

2025 年 10 月 审议通过：

20 日 1. 关于 2025 年第三季度报告的议案

2. 关于 2025 年第三季度内部审计工作报告的议案

三、审计委员会 2025 年度主要工作

根据最新法律法规要求，结合公司治理结构优化方向，2025 年公司已取消监事会设置，董事会审计委员会已配合监事会顺利完成职能交接，并积极参与公司治理，密切关注监管政策等法规变化要求，代替监事会继续发挥监督职能和专业作用，进一步提高公司财务信息披露的质量，促进公司稳健经营、规范运作，切实维护公司整体利益和广大投资者的合法权益。2025 年，公司董事会审计委员会相关履职情况说明如下：

（一）监督及评估外部审计机构工作

1、评估外部审计机构的独立性和专业性

报告期内，公司续聘了外部审计机构为立信会计师事务所（特殊普通合伙），我们对立信会计师事务所（特殊普通合伙）的工作情况进行了监督和评价，认为其具有证券、期货相关业务执业资格，具有专业胜任能力、投资者保护能力，会计师事务所及相关审计人员符合相关法律法规对独立性的……
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