公告日期：2026-04-28

证券代码：603206 证券简称：嘉环科技 公告编号：2026-013

嘉环科技股份有限公司

关于召开2025年年度股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：
股东会召开日期：2026年5月18日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东会类型和届次
2025年年度股东会
(二) 股东会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2026 年 5 月 18 日 15 点 00 分

召开地点：南京市雨花台区宁双路 19 号 10 幢（E 栋）

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026 年 5 月 18 日

至2026 年 5 月 18 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运
作》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
不涉及

二、 会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

投票股东类型
序号 议案名称

A 股股东

非累积投票议案

1 关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案 √

2 关于公司独立董事 2025 年度述职报告的议案 √

3 关于公司 2026 年度向银行申请综合授信额度的 √

议案

4 关于公司 2025 年度利润分配预案的议案 √

5 关于续聘公司 2026 年度审计机构的议案 √

6.00 关于确定董事 2025 年度薪酬及制定 2026 年度薪 √

酬方案的议案

6.01 关于确认公司董事长兼总经理宗琰先生 2025 年 √

度薪酬及 2026 年度薪酬方案的议案

6.02 关于确认公司副董事长兼副总经理秦卫忠先生 √

2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的议案

6.03 关于确认公司董事兼副总经理韩保华先生 2025 √

年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的议案

6.04 关于确认公司董事骆德龙先生 2025 年度薪酬及 √

2026 年度薪酬方案的议案

6.05 关于确认公司独立董事王鹰先生 2025 年度薪酬 √

及 2026 年度薪酬方案的议案

6.06 关于确认公司独立董事吴六林先生 2025 年度薪 √

酬及 2026 年度薪酬方案的议案

6.07 关于确认公司独立董事朱永平先生 2025 年度薪 √

酬及 2026 年度薪酬方案的议案

7 关于公司未来三年（2026 年-2028 年）股东回报 √

规划的议案

8 关于修订《公司章程》的议案 √

累积投票议案

9.00 关于选举董事的议案 应选董事（3）人

……
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