公告日期：2026-06-11

证券代码：603207 证券简称：小方制药
上海小方制药股份有限公司

Shanghai Xiao Fang Pharmaceutical Co.,Ltd.

（上海市奉贤区洪朱路 777 号）

2026 年度以简易程序向特定对象发行股票
预案

二○二六年六月

公司声明

一、公司及董事会全体成员保证本预案内容真实、准确、完整，并确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对本预案内容的真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

二、本预案按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等法律、法规和规范性文件的要求编制。
三、本次以简易程序向特定对象发行股票完成后，公司经营与收益的变化由公司自行负责；因本次以简易程序向特定对象发行股票引致的投资风险，由投资者自行负责。

四、本预案是公司董事会对本次以简易程序向特定对象发行股票的说明，任何与之相反的声明均属不实陈述。

五、投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。

六、本预案所述事项并不代表审批机构对于本次以简易程序向特定对象发行股票相关事项的实质性判断、确认、批准，本预案所述本次以简易程序向特定对象发行股票相关事项的生效和完成尚待上海证券交易所审核通过并经中国证监会作出予以注册决定。

特别提示

本部分所述的词语或简称与本预案“释义”中所定义的词语或简称具有相同的含义。

一、本次以简易程序向特定对象发行股票相关事项已经公司 2025 年年度股东会授权公司董事会实施；本次发行方案及相关事项已经公司第二届董事会第十一次会议审议通过，尚需上海证券交易所审核通过和取得中国证监会同意注册的批复后方可实施，最终发行方案以中国证监会准予注册的方案为准。

二、本次发行对象为不超过三十五名（含三十五名）特定投资者，包括符合中国证监会规定条件的证券投资基金管理公司、证券公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者等机构投资者，以及符合中国证监会规定的其他法人、自然人或其他合格的投资者。证券投资基金管理公司、证券公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的二只以上产品认购的，视为一个发行对象；信托投资公司作为发行对象的，只能以自有资金认购。

最终发行对象将由公司董事会根据年度股东会授权，与保荐机构（主承销商）按照相关法律、法规和规范性文件的规定及发行竞价情况协商确定。本次发行的所有发行对象均以人民币现金方式并以同一价格认购公司本次发行的股票。

三、本次以简易程序向特定对象发行股票募集资金总额不超过 21,855.20 万元（含本数），不超过人民币三亿元且不超过最近一年末净资产的百分之二十；在扣除相关发行费用后的募集资金拟投资于以下项目：

单位：万元

序号 项目名称 项目总投资 拟投入募集资金金额

1 外用药生产基地新建项目 65,964.00 21,855.20

合计 65,964.00 21,855.20

注：募集资金金额实际以扣除相关发行费用后的募集资金净额为准。

本项目与公司 2024 年首次公开发行股票募集资金投资项目“外用药生产基地新建项目”为同一项目，本项目前次募集资金金额为 38,821.73 万元，与项目

总投资金额存在较大的资金缺口。截至 2025 年 12 月 31 日，本项目已使用募集
资金 30,661.69 万元，占承诺募集资金投资金额的比例为 78.98%，期后，该项目剩余募集资金仍在持续投入当中，目前，募集资金已基本使用完毕。为顺利完成本项目的建设，公司拟通过本次以简易程序向特定对象发行股票募集资金不超过 21,855.20 万元用于填补前次募投项目的部分资金缺口。

募集资金到位前，公司可以根据募集资金投资项目的实际情况，以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后予以置换。募集资金到位后，若实际募集资金净额少……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。