公告日期：2026-06-11

证券代码：603207 证券简称：小方制药 公告编号：2026-032

上海小方制药股份有限公司

关于召开2026年第二次临时股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

股东会召开日期：2026年6月29日

本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统一、 召开会议的基本情况
(一) 股东会类型和届次
2026年第二次临时股东会
(二) 股东会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合
的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2026 年 6 月 29 日 14 点 30 分

召开地点：上海市浦东新区银城中路 8 号海银金融中心 27 楼

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026 年 6 月 29 日

至2026 年 6 月 29 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资

者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规

范运作》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
不适用
二、 会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

投票股东类型
序号 议案名称

A 股股东

非累积投票议案

1 关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案 √

关于公司 2026 年度以简易程序向特定对象发行股票 √

2 摊薄即期回报及填补回报措施和相关主体承诺的议

案

3 关于公司未来三年（2026 年-2028 年）股东分红回报 √

规划的议案

4 关于变更公司经营范围、变更公司注册资本并修改 √

《公司章程》的议案

5 关于《上海小方制药股份有限公司 2026 年限制性股 √

票激励计划（草案）》及其摘要的议案

6 关于《上海小方制药股份有限公司 2026 年限制性股 √

票激励计划实施考核管理办法》的议案

7 关于提请股东会授权董事会办理 2026 年限制性股票 √

激励计划相关事宜的议案

1、 各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第二届董事会第十一次会议审议通过。详见公司于 2026
年 6 月 11 日通过上海证券交易所网站及指定信息披露媒体披露的相关公告。
2、 特别决议议案：议案 1 至议案 7
3、 对中小投资者单独计票的议案：议案 1 至议案 7
4、 涉及关联股东回避表决的议案：不适用

应回避表决的关联股东名称：不适用
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：不适用
三、 股东会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既
可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，
也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登
陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请
见互联网投票平台网站说明。
(二) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，
以第一次投票结果为准。
(三) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户
所持相同类别普通股和相同品种优先……
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