公告日期：2026-06-30

证券代码：603207 证券简称：小方制药 公告编号：2026-036

上海小方制药股份有限公司

2026年第二次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

(一) 股东会召开的时间：2026 年 6 月 29 日

(二) 股东会召开的地点：上海市浦东新区银城中路 8 号海银金融中心 27 楼
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 114

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 106,142,300

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%） 66.0609

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。本次股东会由公司董事会召集，董事长方之光先生主持，采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。本次股东会的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事9人，列席9人。
2、董事会秘书兼财务负责人罗晓旭女士出席本次会议；部分高级管理人员列席
本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数

（%） （%） （%）

A 股 105,914,000 99.7849 220,200 0.2074 8,100 0.0077

2、 议案名称：《关于公司 2026 年度以简易程序向特定对象发行股票摊薄即期
回报及填补回报措施和相关主体承诺的议案》

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数

（%） （%） （%）

A 股 105,851,600 99.7261 276,200 0.2602 14,500 0.0137
3、 议案名称： 《关于公司未来三年（2026 年—2028 年）股东分红回报规划的
议案》

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数

（%） （%） （%）

A 股 105,925,600 99.7958 210,100 0.1979 6,600 0.0063

4、 议案名称：《关于变更公司经营范围、变更公司注册资本并修改〈公司章程〉
的议案》

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例 比……
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