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公告日期：2026-06-30
证券代码：603207 证券简称：小方制药 公告编号：2026-037
上海小方制药股份有限公司
第二届董事会第十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
上海小方制药股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十二次会议于2026年6月29日以现场和视频通讯相结合的方式召开，本次会议的通知于2026年6月22日以电子邮件方式发出。本次会议由全体董事推举董事长方之光先生主持，应到董事9人，实到董事9人，公司高级管理人员列席了会议。本次董事会的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于向公司2026年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》
根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2026 年限制性股票激励计划（草案）》的有关规定以及公司 2026 年第二次临时股东会的授权，董事会认为公司
2026 年限制性股票激励计划规定的授予条件已经成就，同意以 2026 年 6 月 29
日为首次授予日，向 158 名激励对象授予 128 万股限制性股票，授予价格为 11.91
元/股。
表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事蒋昶、尹毓峰回避表
决。
本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海小方制药股份有限公司关于向公司 2026 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的公告》（公告编号：2026-038）。
特此公告。
上海小方制药股份有限公司董事会
2026年6月30日
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