公告日期：2026-04-03

证券代码：603208 证券简称：江山欧派 公告编号：2026-020
债券代码：113625 债券简称：江山转债

江山欧派门业股份有限公司

第五届董事会第二十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

江山欧派门业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十次会
议于 2026 年 4 月 1 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次董事会会议
通知于 2026 年 3 月 21 日以邮件方式送达全体董事。本次会议由董事长吴水根先
生召集并主持，会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。本次董事会会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《2025 年度总经理工作报告》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二）审议通过了《2025 年度董事会工作报告》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（三）审议通过了《董事会审计委员会 2025 年度履职报告》

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第九次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江山欧派董事会审计委员会 2025 年度履职报告》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（四）审议通过了《2025 年度内部控制评价报告》

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第九次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江山欧派 2025 年度内部控制评价报告》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（五）审议通过了《2025 年度财务决算报告》

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第九次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（六）审议通过了《2025 年年度报告及其摘要》

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第九次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司其他指定信息披露媒体披露的《江山欧派 2025 年年度报告》和《江山欧派 2025 年年度报告摘要》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（七）逐项审议通过《关于高级管理人员 2025 年度绩效年薪确认及 2026
年度薪酬的议案》

确认公司高级管理人员 2025 年度绩效年薪（年度奖金）共计 145.47 万元，
逐项审议如下，2026 年高级管理人员基本薪酬按相应劳动合同处理，绩效年薪
由董事会届时另行审议，绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十。

7.1 总经理吴水根先生薪酬

表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权，吴水根先生、吴水燕女士、吴
梓阳先生回避表决。

7.2 总经理王忠先生薪酬（报告期离任）

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，吴水根先生、吴水燕女士回避
表决。

7.3 副总经理、财务负责人吴水燕女士薪酬

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，吴水根先生、吴水燕女士回避
表决。

7.4 副总经理刘佶南先生薪酬（报告期离任）

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

7.5 副总经理汪志明先生薪酬

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

7.6 副总经理冯毅先生薪酬

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

7.7 副总经理陆建辉先生薪酬（报告期离任）

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

7.8 董事会秘书郑宏有先生薪酬

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（八）审议通过了《关于董事 2025 年度薪酬确认及 2026 年度薪酬的议案》；
确认公司董事 2025 年度薪酬共计 334.84 万元，逐项审议如下，董事 2026
年度薪酬方案：公司非独立董事按其在公司所任职务领取相应的薪酬，薪酬由基本薪酬和绩效薪酬构成。基本薪酬为年度基本报酬，按月发放，绩效薪酬根……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。