公告日期：2026-04-03

江山欧派门业股份有限公司

独立董事2025年度述职报告（何礼平）

本人何礼平，作为江山欧派门业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2025 年度，本人严格按照《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》等规定，忠实、勤勉地履行独立董事的职责，及时了解并持续关注公司的生产经营及发展状况，积极出席相关会议，认真审阅各项会议提案，主动实地考察，积极参与公司重大事项决策，客观、公正、审慎发表意见，充分发挥独立董事的作用，维护公司整体利益和全体股东利益。现就2025 年度履职情况汇报如下：

一、独立董事的基本情况

本人系公司第五届董事会独立董事。2025年，本报告期履职时间为2025年1月1日至2025年12月31日。

（一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况

本人何礼平，男，1968 年出生，毕业于浙江大学，建筑学硕士。1994 年 7
月至今任职于浙江农林大学，现任浙江农林大学园林学院副教授，系园林学院建筑系建筑学科负责人，主要研究方向：人居环境；园林建筑设计；建筑历史与文化。现任杭州华旺新材料科技股份有限公司独立董事、公司独立董事。

（二）是否存在影响独立性的情况说明

作为公司的独立董事，本人具备中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》所要求的独立性，不存在影响独立董事独立性的任何情况。在履职过程中，本人不受公司控股股东、实际控制人及其他与公司存在利益关系的单位或个人的影响。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席会议情况

1、出席公司董事会和股东大会的情况

2025年度，公司共召开7次董事会，3次股东大会，本人出席公司董事会、股 东大会的具体情况如下：

参加董事会情况 参加股东大
会情况

董事姓名 本年应参加 亲自出 以通讯方式 委托出 缺席 是否连续两 出席股东大
董事会次数 席次数 参加次数 席次数 次数 次未亲自参 会的次数
加会议

何礼平 7 7 6 0 0 否 3

作为公司的独立董事，本人就相关议案和材料进行了认真的审阅，积极参与 各项议案的讨论，并独立、客观、审慎地行使表决权，对会议各项议案均投了赞 成票，没有反对、弃权的情况，为董事会的科学决策、切实维护股东的合法权益 发挥了积极作用。

2、出席公司董事会专门委员会的情况

公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会 四个专门委员会。2025年度，公司共召开3次审计委员会会议、1次薪酬与考核委 员会会议、1次提名委员会会议。2025年度，本人分别担任提名委员会主任委员、 战略委员会委员，2025年度出席董事会专门委员会情况如下：

董事姓名 提名委员会

应参加次数 亲自出席次数 缺席次数

何礼平 1 1 0

作为董事会专门委员会成员，本人严格按照有关规定出席相关会议，本着勤 勉尽责的原则，充分运用自身专业知识和经验，认真履行职责，对2025年7月28 日召开的第五届董事会提名委员会第二次会议相关议案均投出赞成票，没有反对、 弃权的情况。

3、出席独立董事专门会议情况

根据《上市公司独立董事管理办法》以及《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第1号——规范运作》等规定，结合公司自身实际情况，2025年8月21日， 参加第五届董事会独立董事专门会议第一次会议，对《关于公司出售部分资产暨
关联交易的议案》进行了独立审查并表决通过。

（二）行使独立董事职权的情况

2025年度，本人按照相关法律法规，认真履行独立董事相关职权，出席各项会议并获取决策所需材料，仔细审阅公司报送的各类资料，多次听取相关人员汇报并对公司进行实地考察。此外，本……
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