公告日期：2026-04-03

证券代码：603208 证券简称：江山欧派 公告编号：2026-027

债券代码：113625 债券简称：江山转债

江山欧派门业股份有限公司

关于公司董事离任暨提名董事、聘任高级管理人员的

公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

江山欧派门业股份有限公司（以下简称 “公司”）董事会于 2026 年 4

月 1 日收到公司董事、副总经理、财务负责人吴水燕女士的辞职报告，

因个人原因，吴水燕女士辞去公司董事、副总经理和财务负责人职务。

公司于 2026 年 4 月 1 日召开第五届董事会第二十次会议，审议通过了

《关于选举公司非独立董事的议案》《关于聘任公司财务负责人的议案》

《关于聘任公司副总经理的议案》，现将具体情况公告如下：

一、董事、高级管理人员离任情况

（一）提前离任的基本情况

是否继续在上 是否存在
姓名 离任职务 离任时间 原定任期 离任原因 市公司及其控 具体职务 未履行完
到期日 股子公司任职 （如适用） 毕的公开
承诺

吴水燕 董事、副 2026 年 4 2026年8月 个人原因 否 不适用 是，后续持
总经理、 月 1 日 23 日 续履行

财务负责

人

（二）离任对公司的影响

吴水燕女士的离任不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运作及经营管理的正常运行。根据《公司法》及《公司章程》规定，吴水燕女士的辞职报告自送达董事会之日生效。根据《公司章程》规定：董事会由七名董事组成，吴水燕女士承诺将继续履职至新任董事选举产生之日止。吴水燕女士将按照相关规定做好工作交接，并将继续遵守公司首次公开发行股票和公开发行“江山转债”时所作的相关承诺，不存在未履行完毕的回购增持承诺。
吴水燕女士在担任公司董事、副总经理、财务负责人期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及董事会对吴水燕女士在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

二、提名非独立董事和聘任高级管理人员情况

公司于 2026 年 4 月 1 日召开第五届董事会第二十次会议，审议通过了《关
于选举公司非独立董事的议案》，因吴水燕女士辞去董事职务，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，需补选董事一名，经董事会提名委员会资格审查通过，董事会同意提名周俊先生为江山欧派门业股份有限公司第五届董事会非独立董事候选人，任期自股东会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止，本议案尚需提交股东会审议。

公司于 2026 年 4 月 1 日召开第五届董事会第二十次会议，审议通过了《关
于聘任公司财务负责人的议案》《关于聘任公司副总经理的议案》，根据经营发展需要和《公司章程》等有关规定，经董事会提名委员会资格审查通过，董事会一致同意聘任赖晨露女士为公司财务负责人、周庆君先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

周俊先生、赖晨露女士和周庆君先生不存在受到中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门处罚的情形；不存在《公司法》等规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

周俊先生、赖晨露女士和周庆君先生简历详见附件。

2026 年 4 月 1 日，公司召开第五届董事会审计委员会第九次会议，审议通
过了《关于聘任公司财务负责人的议案》，并同意将议案提交公司董事会审议。
特此公告。

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