公告日期：2026-04-24

证券代码：603208 证券简称：江山欧派 公告编号：2026-037

债券代码：113625 债券简称：江山转债

江山欧派门业股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

(一) 股东会召开的时间：2026 年 4 月 23 日

(二) 股东会召开的地点：浙江省衢州市江山市贺村镇淤头村淤达山自然村 8
号江山欧派二楼一号会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 57

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 102,278,764

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%） 58.1528

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，公司董事会召集本次会议，董事长吴水根先生主持。本次会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》《公司章程》和《上市公司股东会规则》的规定。
(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况
1、 公司在任董事7人，列席7人。
2、 代行董事会秘书职责的董事长吴水根出席了本次会议；公司部分高管列席了
会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《2025 年度董事会工作报告》

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）

A 股 64,994,854 63.5467 37,281,420 36.4507 2,490 0.0026

2、 议案名称：《2025 年度财务决算报告》

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 102,094,954 99.8202 180,320 0.1763 3,490 0.0035

3、 议案名称：《2025 年年度报告及其摘要》

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 102,095,454 99.8207 179,820 0.1758 3,490 0.0035

4、 议案名称：《关于董事 2025 年薪酬确认及 2026 年度薪酬的议案》

4.01、议案名称：《董事长吴水根先生薪酬》

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 37,239,528 99.3922 224,220 0.5984 3,490 0.0094

注：关联股东已回避表决。

4.02、议案名称：《副董事长、董事王忠先生薪酬（报告期离任）》

审议结果：通过
表决情况：……
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