公告日期：2025-06-04

兴通海运股份有限公司
2023年度向特定对象发行A股股票

发行情况报告书

保荐人（主承销商）：中信证券股份有限公司

联席主承销商：兴业证券股份有限公司

二〇二五年五月

发行人全体董事、监事及高级管理人员声明

本公司全体董事、监事及高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。
全体董事：

陈兴明 陈其龙 张文进

王良华 柯文理 陈其德

陈其凤 廖益新 朱炎生

程爵浩 曾繁英

兴通海运股份有限公司
年 月 日

发行人全体董事、监事及高级管理人员声明

本公司全体董事、监事及高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。
全体监事：

吴志扬 刘惠清 寇思文

兴通海运股份有限公司
年 月 日

发行人全体董事、监事及高级管理人员声明

本公司全体董事、监事及高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。
全体高级管理人员：

陈其龙 柯文理 陈其德

陈其凤 黄木生 严旭晓

兴通海运股份有限公司
年 月 日

目 录

目 录......4
释 义......5
第一节 本次发行的基本情况......6

一、发行人基本情况......6

二、本次发行履行的相关程序......6

三、本次发行概要......9

四、本次发行的发行对象情况......16

五、本次发行的相关机构情况......22
第二节 发行前后相关情况对比......24

一、本次发行前后前十名股东情况对比......24

二、本次发行对公司的影响......25
第三节 联席主承销商关于本次发行过程和发行对象合规性的结论性意见......27

一、关于本次发行定价过程合规性的说明......27

二、关于本次发行对象的选择合规性的说明......27
第四节 发行人律师关于本次发行过程和发行对象合规性的结论性意见......29
第五节 有关中介机构声明......30
第六节 备查文件......36

一、备查文件......36

二、查询地点......36

三、查询时间......36

释 义

在本发行情况报告书中，除非文意另有所指，下列词语具有如下含义：

公司/发行人/兴通股份 指 兴通海运股份有限公司

公司章程 指 兴通海运股份有限公司章程

本次发行/本次向特定对象发行 指 公司本次向包括公司实际控制人之一的陈其龙在内
的不超过 35 名（含）特定对象发行 A 股股票

本发行情况报告书 指 兴通海运股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A
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