公告日期：2025-06-12

中信证券股份有限公司

关于

兴通海运股份有限公司
2023 年度向特定对象发行 A 股股票

之

上市保荐书

广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座

二〇二五年六月

声 明

中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“保荐人”）接受兴通海运股份有限公司（以下简称“兴通股份”“发行人”或“公司”）的委托，担任兴通海运股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票的保荐人。

保荐人及其保荐代表人已根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规和中国证券监督管理委员会、上海证券交易所的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制定的业务规则和行业自律规范出具本上市保荐书，并保证所出具文件真实、准确、完整。

在本上市保荐书中，除上下文另有所指，释义与《兴通海运股份有限公司2023 年度向特定对象发行 A 股股票募集说明书（注册稿）》相同。

目 录

声 明...... 1
目 录...... 2
第一节 发行人基本情况...... 3
第二节 本次发行情况...... 13
第三节、本次发行的项目保荐代表人、协办人及项目组其他成员情况...... 16第四节 保荐人及其关联方与发行人及其关联方之间的利害关系及主要业务往
来情况...... 18
第五节 保荐人承诺事项...... 20
第六节 本次发行的决策程序...... 21
第七节 保荐人对发行人持续督导工作的安排...... 23
第八节 保荐人对本次股票上市的推荐结论...... 24

第一节 发行人基本情况

一、公司基本情况

公司名称 兴通海运股份有限公司

英文名称 Xingtong Shipping Co., Ltd.

成立时间 1997 年 12 月 18 日

股票上市地 上海证券交易所

注册资本 28,000.00 万元

A 股股票简称 兴通股份

A 股股票代码 603209

法定代表人 陈兴明

注册地址 福建省泉州市泉港区驿峰东路 295 号兴通海运大厦 8-9 楼

办公地址 福建省泉州市泉港区驿峰东路 295 号兴通海运大厦 8-9 楼

邮政编码 362800

电话 0595-87777879

传真 0595-87777879

网址 www.xtshipping.com

邮箱 securities@xtshipping.cn

许可项目：水路危险货物运输；国内船舶管理业务；国际客船、散装
液体危险品船运输；第二类增值电信业务（依法须经批准的项目，经
经营范围 相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文
件或许可证件为准）一般项目：国内货物运输代理；国际船舶管理业
务；船舶租赁；软件开发；供应链管理服务（除依法须经批准的项目
外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

二、主营业务情况

公司主要从事国际、国内散装液体危险货物的水上运输业务，包括液体化学品、成品油、液化石油气的水上运输。经过多年的积累，公司已发展成为国内沿海散装液体化学品航运业的龙头企业，在细分市场占据领先地位。截至 2024 年
12 月 31 日，公司拥有散装液体化学品船、成品油船、液化石油气船共计 37 艘，
总运力 42.95 万载重吨，其中散装液体化学品船 31 艘，运力 35.93 万载重吨。
公司所处行业受国家严格监管，运输经营资质与新增船舶运力需经交通运输部严格审批，每年交通运输部组织的新增运力评审结果是评价行业内企业竞争力
的重要指标。交通运输部于 2011 年 7 月开始实施运力宏观调控政策，于 2019 年
1月正式实施《沿海省际散装液体危险货物船舶运输市场运力调控综合评审办法》。自 2019 年以来，交通运输部共开展了七次沿海省际散装液体危险货物船舶新增运力综合评审，公司均以第一名的成绩获得新增运力。

公司……
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