公告日期：2025-10-25

证券代码：603209 证券简称：兴通股份 公告编号：2025-071
兴通海运股份有限公司

第二届董事会第三十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

兴通海运股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 10 月 21 日以邮件
方式发出召开第二届董事会第三十一次会议的通知。2025 年 10 月 24 日，第二
届董事会第三十一次会议以现场结合通讯方式在公司七楼会议室召开，应出席本次会议的董事 11 人，实际出席本次会议的董事 11 人（其中：以通讯表决方式出席会议的人数为 6 人），公司监事和高级管理人员列席会议。本次会议由董事长陈兴明先生召集并主持，本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《兴通海运股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议和表决，通过如下决议：

（一）审议通过《兴通海运股份有限公司关于 2025 年第三季度报告的议案》
具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《兴通海运股份有限公司 2025 年第三季度报告》。
表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经第二届董事会审计委员会第十四次会议审议通过，无需提交公司股东大会审议。

（二）审议通过《兴通海运股份有限公司关于取消监事会、修订<公司章程>
暨办理工商变更登记的议案》

会议同意根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上 市公司章程指引（2025 年修订）》《上海证券交易所股票上市规则（2025 年 4 月修订）》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，对《公司 章程》进行修订。本次《公司章程》修订完成后，公司将不再设置监事会或监事， 《公司法》中规定的监事会职权由董事会审计委员会行使，《兴通海运股份有限 公司监事会议事规则》相应废止。

具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体及上海证券交易所网站 （http://www.sse.com.cn）披露的《兴通海运股份有限公司关于取消监事会、修 订<公司章程>暨办理工商变更登记、修订和新增相关制度的公告》。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议，并提请股东大会授权公司董事会及董事 会委派专人办理工商登记、章程备案等事宜。

（三）审议通过《兴通海运股份有限公司关于修订和新增相关制度的议案》
为持续完善公司内部治理，提高公司规范运作水平，会议同意根据《公司法》 《上海证券交易所股票上市规则（2025 年 4 月修订）》《上海证券交易所上市
公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2025 年 5 月修订）》等相关法律法规、
规范性文件和《公司章程》的规定，结合公司实际情况，修订和新增相关制度， 逐项表决情况如下：

表决情况

序号 制度名称

同意 反对 弃权

3.01 《兴通海运股份有限公司股东会议事规则》 11 0 0

3.02 《兴通海运股份有限公司董事会议事规则》 11 0 0

3.03 《兴通海运股份有限公司独立董事工作制度》 11 0 0

3.04 《兴通海运股份有限公司股东会网络投票管理制度》 11 0 0

3.05 《兴通海运股份有限公司累积投票制度实施细则》 11 0 0

表决情况

序号 制度名称

……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。