公告日期：2025-12-27

证券代码：603209 证券简称：兴通股份 公告编号：2025-085

兴通海运股份有限公司

关于召开2026年第一次临时股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

股东会召开日期：2026年1月12日

本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统一、 召开会议的基本情况
(一) 股东会类型和届次

2026年第一次临时股东会
(二) 股东会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合
的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2026 年 1 月 12 日 14 点 00 分

召开地点：福建省泉州市泉港区驿峰东路 295 号兴通海运大厦七楼会议室(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026 年 1 月 12 日至2026 年 1 月 12 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联
网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投
票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有
关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
不适用
二、 会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

投票股东类型

序号 议案名称

A 股股东

非累积投票议案

《兴通海运股份有限公司关于修订《公司章程》和相

1 √

关制度暨办理工商变更登记的议案》

累积投票议案

《兴通海运股份有限公司关于选举第三届董事会非独

2.00 立董事的议案》 应选董事（3）人

2.01 选举陈其龙先生为第三届董事会非独立董事 √

2.02 选举陈其德先生为第三届董事会非独立董事 √

2.03 选举陈其凤女士为第三届董事会非独立董事 √

《兴通海运股份有限公司关于选举第三届董事会独立

3.00 董事的议案》 应选独立董事（3）人

3.01 选举廖益新先生为第三届董事会独立董事 √

3.02 选举李茂良先生为第三届董事会独立董事 √

3.03 选举周德全先生为第三届董事会独立董事 √

1、 各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司 2025 年 12 月 26 日召开的第二届董事会第三十二次会议
审议通过。具体内容详见公司于 2025 年 12 月 27 日在上海证券交易所指定网站
（www.see.com.cn）及公司指定披露媒体《上海证券报》《证券时报》披露的相关公告。

2、 特别决议议案：议案 1

3、 对中小投资者单独计票的议案：议案 2、议案 3

4、 涉及关联股东回避表决的议案：不适用

应回避表决的关联股东名称：不适用

5、 涉及优先股股东参与表决的议案：不适用
三、 股东会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。