公告日期：2026-01-13

证券代码：603209 证券简称：兴通股份 公告编号：2026-002
兴通海运股份有限公司

关于完成董事会换届选举并聘任高级管理人员

及证券事务代表的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

兴通海运股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 1 月 12 日召开 2026
年第一次临时股东会，会议选举第三届董事会 3 名非独立董事和 3 名独立董事，与职工代表大会选举的 1 名职工代表董事，共同组成公司第三届董事会。同日，公司召开第三届董事会第一次会议，会议选举产生了第三届董事会董事长、各专门委员会委员，并聘任了高级管理人员及证券事务代表。现将具体情况公告如下：
一、第三届董事会及各专门委员会组成情况

（一）第三届董事会成员

1、董事长：陈其龙先生

2、董事会成员：

（1）非独立董事：陈其龙先生、柯文理先生（职工代表董事）、陈其德先生、陈其凤女士

（2）独立董事：廖益新先生、李茂良先生、周德全先生

公司第三届董事会成员均符合相关法律法规、规范性文件规定的上市公司董事任职资格，任期自公司 2026 年第一次临时股东会审议通过之日起三年。公司第三届董事会成员中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一；独立董事占董事会成员的比例不低于三分之一，且包括一名会计专业人士，独立董事的任职资格和独立性已经上海证券交易
所审核无异议，符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《兴通海运股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定。
（二）第三届董事会专门委员会

公司第三届董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、安全与环保委员会，各专门委员会组成如下：

专门委员会 召集人 委员

战略委员会 陈其龙 陈其龙、柯文理、周德全

审计委员会 李茂良 李茂良、陈其凤、廖益新

提名委员会 周德全 周德全、陈其龙、廖益新

薪酬与考核委员会 廖益新 廖益新、陈其龙、李茂良

安全与环保委员会 陈其德 陈其德、周德全、柯文理

其中，审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事均占半数以上，并由独立董事担任召集人，且审计委员会召集人李茂良先生为会计专业人士。董事会各专门委员会委员任期自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。期间如有委员不再担任公司董事，将同时失去专门委员会委员的资格。上述董事会成员简历详见附件。

二、公司聘任高级管理人员及证券事务代表情况

1、总经理：陈其龙先生

2、副总经理：柯文理先生、陈其德先生、荆天先生、黄木生先生、严旭晓先生

3、财务负责人：黄木生先生

4、总船长：严旭晓先生

5、董事会秘书、证券事务代表：柳思颖女士

高级管理人员的任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》
等相关法律法规规范及《公司章程》的相关规定，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任上市公司高级管理人员等的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，未曾受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚和惩戒。

以上人员任期自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至公司第三届董事会届满之日止（上述人员简历详见附件）。

公司董事会秘书及证券事务代表联系方式如下：

联系地址：福建省泉州市泉港区驿峰东路 295 号兴通海运大厦九楼

邮编：362800

联系电话：0595-87777879

电子邮箱：securities@xtshipping.cn

三、董事会换届离任情况

本次换届选举完成后，陈兴明先生、张文进先生和王良华先生不再担任公司非独立董事；朱炎生先生、程爵浩先生和曾繁英女士不再担任公司独立董事。
截至本公告披露日，陈兴明先生直接持有公司 79,135,000 股股票，张文进先生直接持有公司16,800,000股股票，王良华先生直接持有公司12,600,000股股票，后续将继续严格遵守《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。