公告日期：2026-04-22

兴通海运股份有限公司

2025 年度董事会审计委员会履职情况报告

根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》和《兴通海运股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《兴通海运股份有限公司董事会审计委员会工作细则》（以下简称“《董事会审计委员会工作细则》”）的相关规定，2025年度，公司董事会审计委员会勤勉尽责，恪尽职守，认真履行相关职责，充分发挥监督职能。现将董事会审计委员会2025年度履职情况报告如下：

一、董事会审计委员会基本情况

2025年1月23日，公司原独立董事杜兴强先生因个人原因辞去公司第二届董事会独立董事及董事会审计委员会主任委员的职务，辞职后不再担任公司任何职务。公司于2025年1月24日召开第二届董事会第二十三次会议，2025年2月10日召开2025年第一次临时股东大会，补选廖益新先生为公司第二届董事会独立董事，并担任审计委员会委员，同时选举独立董事曾繁英女士为第二届董事会审计委员会主任委员，审计委员会调整后的成员分别为曾繁英女士、廖益新先生、张文进先生。

2026年1月12日，公司完成了董事会的换届选举工作，公司第三届董事会审计委员会由3名董事组成，分别为独立董事李茂良先生、独立董事廖益新先生、非独立董事陈其凤女士，其中主任委员由具有会计专业背景的独立董事李茂良先生担任，独立董事委员占审计委员会成员总数的1/2以上，符合相关规定的要求。
二、董事会审计委员会会议召开情况

2025 年度，董事会审计委员会共召开 5 次会议，全体委员均参加所有会议，
具体情况如下：

序号 会议届次 会议时间 会议审议议案

1 第二届董事会 2025 年 3 会议审议通过以下议案：

审计委员会第 月 14 日 1.《兴通海运股份有限公司关于<2024 年度董事会审

序号 会议届次 会议时间 会议审议议案

十次会议 计委员会履职情况报告>的议案》

2.《兴通海运股份有限公司关于<2024 年度会计师事
务所履职情况评估报告>的议案》

3.《兴通海运股份有限公司关于<2024 年度董事会审
计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告>的
议案》

4《. 兴通海运股份有限公司关于 2024 年年度报告全文
及摘要的议案》

5.《兴通海运股份有限公司关于<2024 年度内部控制
评价报告>的议案》

6.《兴通海运股份有限公司关于<2024 年度财务决算
报告>的议案》

7《. 兴通海运股份有限公司关于续聘 2025 年度审计机
构的议案》

第二届董事会 2025 年 4 会议审议通过以下议案：

2 审计委员会第 月 11 日 1《. 兴通海运股份有限公司关于 2025 年第一季度报告
十一次会议 的议案》

第二届董事会 会议审议通过以下议案：

3 审计委员会第 2025 年 4 1.《兴通海运股份有限公司关于全资子公司开立募集
十二次会议 月 18 日 资金专用账户并签订募集资金专户存储监管协议的
议案》

第二届董事会 2025 年 8 会议审议通过以下议案：

4 审计委员会第 月 12 日 1《. 兴通海运股份有限公司关于 2025 年半年度报告……
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