公告日期：2026-04-22

证券代码：603209 证券简称：兴通股份 公告编号：2026-
018

兴通海运股份有限公司

第三届董事会第六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、会议召开情况

兴通海运股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 11 日以邮件方
式发出召开第三届董事会第六次会议的通知。2026 年 4 月 21 日，第三届董事会
第六次会议以现场结合通讯方式在公司会议室召开，应出席董事 7 名，实际出席
董事 7 名（其中：以通讯表决方式出席会议的人数为 2 人），公司高级管理人员
列席本次会议。本次会议由董事长陈其龙先生召集并主持，本次董事会会议的召 集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《兴通海运股份 有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）有关规定。

二、会议审议和表决情况

经与会董事认真审议和表决，通过如下决议：

（一）审议通过《兴通海运股份有限公司关于<2025 年度总经理工作报告>的
议案》

2025 年度，总经理认真履行有关法律法规和规章制度赋予的职权，以
“1+2+1”发展战略为指引开展各项管理工作，带领全体员工顺利完成公司各项经 营管理目标，促进战略任务落地，董事会同意通过其工作报告。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案无需提交股东会审议。

（二）审议通过《兴通海运股份有限公司关于<2025 年度董事会工作报告>的
议案》

2025 年度，公司董事会严格遵守相关法律法规及规章制度的要求，不断完善公司法人治理结构、健全公司内控制度，持续深入开展公司治理活动，促进公司规范运作，提升公司治理水平。同时，全体董事认真履行忠实和勤勉义务，严格执行股东会的各项决议，积极推进董事会各项决策实施，强化信息披露，为董事会科学决策和规范运作做出了富有成效的贡献，保障了公司良好的发展态势，有效地维护了公司和全体股东的利益。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东会审议。

（三）审议通过《兴通海运股份有限公司关于<2025 年度董事会审计委员会
履职情况报告>的议案》

2025 年度，公司董事会审计委员会根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《公司章程》《兴通海运股份有限公司董事会审计委员会工作细则》等相关规定，勤勉尽责，恪尽职守，认真履行相关职责，充分发挥监督职能。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的《兴通海运股份有限公司 2025 年度董事会审计委员会履职情况报告》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经第三届董事会审计委员会第一次会议审议通过，无需提交股东会审议。

（四）审议通过《兴通海运股份有限公司关于<2025 年度会计师事务所履职
情况评估报告>的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的《兴通海运股份有限公司关于 2025 年度会计师事务所履职情况评估报告》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经第三届董事会审计委员会第一次会议审议通过，无需提交股东会审议。

（五）审议通过《兴通海运股份有限公司关于<2025 年度董事会审计委员会
对会计师事务所履行监督职责情况报告>的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的《兴通海运股份有限公司 2025 年度董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经第三届董事会审计委员会第一次会议审议通过，无需提交股东会审议。

（六）审议通过《兴通海运股份有限公司关于<2025 年度独立董事述职报
告>的议案》

2025 年度，公司独立董事严格遵守《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《公司章程》和《兴通海运股份有限公司独立董事工作制度》等相关法律法规和规章制度的规定和要求，认真负责、忠实勤勉地履行独立董事的职责和义务，独立审慎地行使公司和股东所赋予的权利，积极主动参……
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