公告日期：2026-05-20

证券代码：603210 证券简称：泰鸿万立 公告编号：2026-029
浙江泰鸿万立科技股份有限公司

关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券
事务代表的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

浙江泰鸿万立科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 5 月 19
日召开了 2025 年年度股东会，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》，选举产生了第四届董事会非独立董事 5 名、独立董事 3 名，与公司同日召开的职工代表大会选举产生的 1 名职工代表董事共同组成了公司第四届董事会。

同日，公司召开第四届董事会第一次会议，选举产生了董事长、副董事长、董事会各专门委员会委员，并聘任了公司高级管理人员、证券事务代表。现将具体情况公告如下：

一、第四届董事会及董事会各专门委员会组成情况

（一）董事会成员

1、董事长：应正才

2、副董事长：应灵敏

3、非独立董事：应正才、应灵敏、郑永茂、胡伟杰、吴建夏

4、独立董事：张伟坤、程学林、方小桃

5、职工代表董事：李文斌

（二）董事会各专门委员会成员

1、战略委员会：应正才（主任委员）、方小桃、程学林

2、提名委员会：程学林（主任委员）、张伟坤、应正才

3、审计委员会：张伟坤（主任委员）、方小桃、李文斌

4、薪酬与考核委员会：方小桃（主任委员）、张伟坤、郑永茂

上述董事会成员及各专门委员会委员中，方小桃先生的任期自会议审议通过
之日起至 2027 年 9 月 29 日止。其他人员的任职期限与公司第四届董事会任期一
致。公司董事会中兼任公司高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。独立董事人数未低于董事会成员的三分之一，提名委员会、审计委员会及薪酬与考核委员会中独立董事占过半数，并由独立董事担任主任委员，其中审计委员会的主任委员张伟坤先生为会计专业人士，符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、公司聘任高级管理人员、证券事务代表情况

1、总经理：郑永茂

2、财务总监：吴建夏

3、董事会秘书：胡伟杰

4、副总经理：贺招展

5、证券事务代表：林宇航

上述高级管理人员、证券事务代表任期自第四届董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

公司董事会提名委员会已对上述高级管理人员候选人的任职资格进行了审核，审计委员会已对财务总监候选人的任职资格进行了审核，认为上述高级管理人员符合相关法律法规规定的任职条件，不存在《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在被中国证监会处以证券市场禁入措施且期限尚未届满的情形，不存在被上海证券交易所公开认定不适合担任上市公司高级管理人员的情形。

三、公司董事会秘书、证券事务代表联系方式

电话：0576-82887777

传真：0576-82887777

电子邮箱：zqb@zjtaihong.com
联系地址：浙江省台州市海丰路 1178 号
特此公告。

浙江泰鸿万立科技股份有限公司
董事会

二〇二六年五月二十日

附件:

第四届董事会董事简历

一、非独立董事简历

1、应正才

应正才，男，1962 年生，中国国籍，无境外永久居留权，拥有 EMBA 学位。
1997 年 4 月至 2022 年 9 月历任泰发机电执行董事、经理，2022 年 9 月至今任泰
发机电执行董事；2005 年 8 月至 2012 年 9 月任泰鸿有限董事长、总经理，2012
年 9 月至 2017 年 8 月任泰鸿有限董事长；2017 年 8 月至今任公司董事长。

应正才先生直接持有公司股份 77,843,900 股；应正才先生的儿子及一致行动人应灵敏先生持有公司股份 17,478,600 股，通过台州元润股权投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份约 27,640 股；应正才先生及其一致行动人应灵敏先生共持有公司股份合计 95……
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