公告日期：2026-04-25

浙江泰鸿万立科技股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告

本人作为浙江泰鸿万立科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，
严格按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司独
立董事管理办法》等相关法律、法规、监管规则以及《公司章程》《独立董事工
作细则》等相关规定和要求，秉持独立、客观、公正的原则，认真履行独立董事
职责，积极参与公司决策，密切关注公司经营管理和规范运作情况，切实维护公
司及全体股东的合法权益。现将本人 2025 年度的履职情况汇报如下：

一、独立董事的基本情况

（一）独立董事简介

张伟坤，男，1969 年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级会
计师。1996 年 1 月至 2004 年 7 月任黄岩房屋开发公司财务科长；2004 年 8 月至
2011 年 5 月任浙江液体智控有限公司财务经理；2011 年 5 月至今历任台州科技
职业学院会计与金融学院教师、会计教研室主任、培训科长、办公室主任；2023
年 6 月至今任公司独立董事。

（二）独立性情况

作为公司的独立董事，本人未在公司担任除独立董事以外的其他任何职务，
未在公司主要股东单位担任任何职务，与公司及公司主要股东或有利害关系的机
构和人员不存在可能妨碍本人进行独立客观判断的关系，没有从公司及公司主要
股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益，不存在影响
独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席董事会及股东会情况

作为独立董事，出席会议情况如下：

出席董事会情况 出席股东会情况

本年度应参加 亲自出席 委托出席 缺席 是否连续两次未 出席股东会次数

董事会次数 （次） （次） （次） 亲自参加会议

9 9 0 0 否 4

2025 年度，公司董事会、股东会的召集、召开均符合法定程序，重大经营决

策事项和其它重大事项均履行了相关审批程序。报告期内，本人对提交董事会的

全部非关联议案均投了同意票，不存在投弃权票、反对票的情况。

（二）参与董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况

报告期内，本人作为董事会审计委员会召集人、提名委员会委员、薪酬与考

核委员会委员，本着客观公正、严谨务实的原则，切实履行作为委员的相应职责，

为公司的规范运作及可持续发展提供了专业化支持。具体参会情况如下：

会议 应出席次数 实际出席次数 委托出席次数 请假次数

独立董事专门会议 0 0 0 0

审计委员会 5 5 0 0

提名委员会 2 2 0 0

薪酬与考核委员会 2 2 0 0

（三）与中小股东的沟通交流情况

报告期内，本人严格按照有关法律、法规和规范性文件的要求履行职责，认

真审阅会议议案，利用自身的专业知识作出独立、公正、客观的判断，并积极关

注公司业绩说明会及上证 e 互动平台上中小股东的提问，及时了解公司中小股东

的想法和关注事项，切实维护中小股东的合法权益。

（四）与内部审计机构及会计师事务所沟通的情况

本人与公司内部审计机构、年审会计师事务所积极沟通，及时了解财务报告

的编制工作及年度审计工作的进展情况，及时关注审计过程中发现的问题，确保

审计工作独立、客观、公正开展，切实发挥审计监督职能。

（五）现场工作及公司配合独立董事工作情况

本人通过参加股东会、董事会及其专门委员会会议等方式充分了解公司生产

运营状况、财务管理细节以及内部控制的实际执行成效，切实履行独立董事的监

……
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