公告日期：2026-04-25

证券代码：603210 证券简称：泰鸿万立 公告编号：2026-019

浙江泰鸿万立科技股份有限公司

关于董事会换届选举的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

浙江泰鸿万立科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会将于2026 年 6 月届满，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——规范运作》等法律法规及《公司章程》的规定，公司开展董事会换届选举工作，现将换届选举情况公告如下：

一、董事会换届情况

根据《公司章程》相关规定，公司第四届董事会由 9 名董事组成，其中非独
立董事 5 名，独立董事 3 名，职工代表董事 1 名。

公司于 2026 年 4 月 23 日在公司会议室召开第三届董事会第二十一次会议，
审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》。
经董事会提名委员会审核，公司董事会同意提名应正才先生、应灵敏先生、郑永茂先生、胡伟杰先生、吴建夏先生为公司第四届董事会非独立董事；提名张伟坤先生、程学林先生、方小桃先生为第四届董事会独立董事，其中张伟坤先生为会计专业人士。本次董事会换届选举事项尚需提交公司股东会审议，股东会将采取累积投票制分别选举公司第四届董事会非独立董事和独立董事，上述董事候选人经股东会审议通过后，将与公司职工代表大会会议选举产生的 1 名职工代表董事共同组成公司第四届董事会。其中，方小桃先生的任期自股东会审议通过之
日起至 2027 年 9 月 29 日止。公司第四届董事会其他董事任期为三年，自 2025
详见附件。

独立董事提名人声明与承诺、独立董事候选人声明与承诺，以及董事会提名委员会关于公司第四届董事会独立董事候选人任职资格的审查意见，详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关文件。

第三届董事会职工代表董事郑开见先生即将卸任，任职期间，其恪尽职守，勤勉尽责，为促进公司经营管理、业务发展、规范运作等方面发挥了积极作用。公司及董事会对郑开见先生为公司经营发展作出的贡献表示衷心的感谢。

二、其他情况说明

公司第三届董事会提名委员会已就上述董事候选人的任职资格及条件等进行了审核，上述董事候选人的教育背景、专业能力、工作经历和职业素养等方面均符合拟担任职务的任职要求，未发现候选人存在《公司法》等法律法规规定的不得担任董事的情形，未发现存在被中国证券监督管理委员会采取不得担任上市公司董事的证券市场禁入措施且期限尚未届满，或被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事且期限尚未届满的情形，不存在重大失信等不良记录。此外，独立董事候选人未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、高级管理人员不存在关联关系，符合相关法律法规、规范性文件所规定的任职资格和独立性等要求。根据相关规定，公司独立董事候选人须经上海证券交易所审核无异议后方可提交公司股东会审议。

为保证公司董事会正常运作，在新一届董事就任前，公司第三届董事会成员仍会依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定履行相应职责。

特此公告。

浙江泰鸿万立科技股份有限公司董事会
二〇二六年四月二十五日

附件:

第四届董事会董事候选人简历

一、非独立董事候选人简历

1、应正才

应正才，男，1962 年生，中国国籍，无境外永久居留权，拥有 EMBA 学位。
1997 年 4 月至 2022 年 9 月历任泰发机电执行董事、经理，2022 年 9 月至今任泰
发机电执行董事；2005 年 8 月至 2012 年 9 月任泰鸿有限董事长、总经理，2012
年 9 月至 2017 年 8 月任泰鸿有限董事长；2017 年 8 月至今任公司董事长。

应正才先生直接持有公司股份 77,843,900 股；应正才先生的儿子及一致行动人应灵敏先生持有公司股份 17,478,600 股，通过台州元润股权投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份约 27,640 股；应正才先生及其一致行动人应灵敏先生共持有公司股份合计 95,350,140 股，占公司总股份数的 28.01%，为公司控股股东……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。