公告日期：2026-04-25

浙江泰鸿万立科技股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

公司于 2025 年 4 月 9 日成功在上海证券交易所主板挂牌上市，正式登陆国
内资本市场。面对汽车产业深刻变革及复杂的宏观经济与行业竞争环境，董事会带领全体员工，紧紧围绕发展战略和年度经营目标，推动公司实现了稳健、高质量的发展。
一、报告期内主要工作回顾

在汽车行业电动化、智能化、轻量化趋势加速，以及市场竞争日益激烈的背景下，公司整体经营保持稳健增长态势，实现营业收入 229,330.27 万元，较上年同期增长 35.81%。实现归属于上市公司股东的净利润 20,078.08 万元，较上年同期增长 13.61%。

随着新能源车型订单的逐步释放，公司产能稳步提升。为优化产业布局，贴近客户服务，提升市场响应速度，公司积极推进全国基地布局。公司相继在江苏苏州、天津、辽宁沈阳、湖北武汉投资设立了全资子公司。这一布局有助于公司更高效地辐射和服务华北、华东、东北、华中等主要汽车产业集聚区，提升本地化服务水平和供应链效率，为后续市场拓展和业务增长提供了有力支撑，也为公司实现区域化运营奠定了基础。

公司积极推进数字化转型与智能制造升级，成功入选省级“未来工厂”试点名单。通过引入先进制造技术与数字化管理系统，公司在生产效率、质量控制及精益生产管理方面迈上了新台阶，为公司持续高质量发展注入新动能。

公司专注于技术创新、力争以领先的技术水平引领市场。通过内外双轨并举，自主创新和合作研究相结合，推进公司技术创新和产品升级，为公司可持续发展注入强劲动力。报告期内，公司获得新发明专利 7 项，实用新型专利 9 项。截止目前，公司及子公司累计获得各类专利授权共 136 项，其中发明专利 31 项。

公司不断推进公司治理体系的完善，严格遵循《公司法》《证券法》及上海证券交易所相关规则的要求，系统性地修订了《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》等共计 28 项制度。通过制度的修订与宣导执行，公司内控
体系持续优化，为公司可持续发展构建了坚实的制度保障。

二、本报告期内公司董事会的工作情况

公司董事会设董事 9 名，其中独立董事 3 名，董事会的人数及人员构成符合

法律法规和《公司章程》的要求。各位董事能够按照相关法律法规及制度开展工
作，并按时参加会议，对各项议案进行审议，勤勉尽责地履行职责和义务。独立
董事能够本着独立、审慎、客观的原则，不受公司控股股东、实际控制人以及其
他与公司存在利害关系的单位或个人的影响，对公司的重大事项均发表独立意见。同时，董事会下设各专门委员会认真开展工作，充分行使职权并发挥了应有的作
用。

（一）2025 年，公司董事会共召开 9 次会议，会议审议事项如下：

会议届次 召开日期 会议决议

第三届董事会第 2025 年 1 月 会议审议通过了如下议案：

十二次会议 24 日 1、审议《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》

2、审议《关于 2024 年度总经理工作报告的议案》

3、审议《关于 2024 年财务决算报告的议案》

4、审议《关于 2025 年财务预算报告的议案》

5、审议《关于 2024 年度财务报告的议案》

6、审议《关于预计公司 2025 年度日常性关联交易的议案》
7、审议《关于续聘会计师事务所的议案》

8、审议《关于 2025 年度独立董事薪酬的议案》

9、审议《关于 2025 年度高级管理人员薪酬的议案》

10、审议《关于公司及子公司向金融机构申请融资额度并提供
担保的议案》

11、审议《关于公司及子公司使用闲置自有资金进行现金管理
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