公告日期：2026-04-30

证券代码：603210 证券简称：泰鸿万立 公告编号：2026-022
浙江泰鸿万立科技股份有限公司

第三届董事会第二十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

浙江泰鸿万立科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十
二次会议通知和文件于 2026 年 4 月 24 日以电话、邮件方式送达公司全体董事，
会议于 2026 年 4 月 29 日在公司四楼会议室以现场结合通讯的方式召开。会议应
出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。会议由董事长应正才先生召集并主持，公司高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事审议通过了以下议案：

(一)审议通过《关于<2026 年第一季度报告>的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会事前审议通过，并同意提交公司董事会审议。

相关内容请查阅公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司 2026 年第一季度报告》。

(二)审议通过《关于 2026 年度“提质增效重回报”行动方案的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

相关内容请查阅公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关
于 2026 年度“提质增效重回报”行动方案的公告》（公告编号：2026-023）。
特此公告。

浙江泰鸿万立科技股份有限公司
董事会

二〇二六年四月三十日

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