公告日期：2026-05-13

证券代码：603211 证券简称：晋拓股份 公告编号：2026-023
晋拓科技股份有限公司

关于2025年年度股东会取消部分议案并增加临时议案
暨股东会补充通知的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、 股东会有关情况

1. 股东会的类型和届次

2025年年度股东会

2. 股东会召开日期：2026 年 5 月 28 日

3. 股权登记日

股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日

Ａ股 603211 晋拓股份 2026/5/22

二、 取消部分议案并增加临时提案的情况说明

（一）取消部分议案的情况说明

1、 取消议案名称

序号 议案名称

18.01 关于选举夏立军先生为公司第三届董事会独立董事的议案

2、 取消议案原因

鉴于夏立军先生因个人资格原因向公司提出不再作为公司第三届董事会独立
董事候选人，公司于 2026 年 5 月 12 日召开第二届董事会第十九次会议，审议通
过了《关于 2025 年年度股东会取消部分议案的议案》，董事会同意取消对独立董事候选人夏立军先生的提名，并取消 2025 年年度股东会《关于选举第三届董事会独立董事的议案》之子议案“18.01 关于选举夏立军先生为公司第三届董事会独立董事的议案”。本次议案取消符合《上市公司股东会规则》和《公司章程》等法律法规的有关规定。

（二）增加临时议案的情况说明

1. 提案人：江苏智拓投资有限公司

2. 提案程序说明

公司已于2026 年 4 月 30 日披露了《关于召开 2025 年年度股东会的通知》（公
告编号：2026-019），单独持有公司47.48%股份的股东江苏智拓投资有限公司，在
2026 年 5 月 11 日提出临时提案并书面提交股东会召集人。公司于 2026 年 5 月 12
日分别召开了董事会提名委员会、第二届董事会第十九次会议，均审议通过了《关于 2025 年年度股东会增加临时议案的议案》，同意提名孙爱丽女士为公司第三届董事会独立董事候选人。

3. 临时提案的具体内容

公司于 2026 年 5 月 11 日收到单独持有公司 47.48%股份的股东江苏智拓投资
有限公司《关于提请 2025 年年度股东会增加临时议案的函》，提请选举孙爱丽女士为公司第三届董事会独立董事候选人，并以临时议案方式提交 2025 年年度股东会审议。

综上，公司 2025 年年度股东会《关于选举第三届董事会独立董事的议案》中拟增加子议案“18.01 关于选举孙爱丽女士为公司第三届董事会独立董事的议案”，并作为临时议案提交股东会审议并表决。

三、 除了上述增加临时提案外，于2026 年 4 月 30 日公告的原股东会通知
事项不变。

四、 增加临时提案后股东会的有关情况。

(一) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2026 年 5 月 28 日 14 点 00 分

召开地点：上海市松江区文工路 518 号

(二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026 年 5 月 28 日

至2026 年 5 月 28 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。

(三) 股权登记日

原通知的股东会股权登记日不变。

(四) 股东会议案和投票股东类型

投票股东类型
序号 议案名称

A 股股东

非累积投票议案

1 2025 年度董事会工作报告 ……
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