公告日期：2026-05-22

晋拓科技股份有限公司
2025 年年度股东会

会议资料

2026 年 5 月 28 日

上海·松江

晋拓科技股份有限公司

股东会会议须知

为维护投资者的合法权益，保障股东在晋拓科技股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年年度股东会期间依法行使权利，确保股东会的正常秩序和议事效率，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、中国证券监督管理委员会《上市公司股东会规则》及本公司《公司章程》、《股东会议事规则》的有关规定，特制定本须知。

一、请按照本次股东会会议通知（具体内容详见公司于 2026 年 4 月 30 日在
上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）披露的《关于召开 2025 年年度股东会的通知》）中规定的时间和登记方法办理参加会议手续，证明文件不齐或手续不全的，谢绝参会。

二、股东会设会务组，具体负责会议期间的组织及相关会务工作。

三、股东参加股东会依法享有发言权、质询权、表决权等权利，同时也应履行法定义务，自觉维护会场秩序，尊重其他股东的合法权益。进入会场后，请关闭手机或调至静音状态。

四、股东要求在股东会上发言的，应征得会议主持人的同意，发言主题应与本次股东会表决事项相关，简明扼要。发言时应先报告所持股份数额和姓名。主持人可安排公司董事、高级管理人员等回答股东问题，与本次股东会议题无关或可能泄露公司商业秘密或损害公司、股东共同利益的提问，会议主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。

五、本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。股东以其所持有的有表决权股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。股东在现场投票表决时，应按照表决票中的要求在每项议案下设的“同意”、“弃权”、“反对”三项中任选一项，并以打“√”表示，未填、错填、字迹无法辨认的表决票均视为“弃权”。
六、为保证每位参会股东的权益，谢绝个人录音、拍照及录像，对干扰会议正常程序、寻衅滋事或侵犯其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止。
七、股东会结束后，股东如有任何问题或建议，请与公司证券部联系。

晋拓科技股份有限公司

2025 年年度股东会议程

一、会议基本情况

1、现场会议召开时间：2026 年 5 月 28 日 14 点 00 分

网络投票起止时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
2、现场会议召开地点：上海市松江区文工路 518 号

3、会议召集人：公司董事会

4、会议主持人：董事长张东先生

5、会议召开方式：现场投票和网络投票相结合

6、出席人员：2026 年 5 月 22 日收市后，在中国登记结算有限责任公司上
海分公司登记在册的本公司股东或其合法授权代表、公司董事及高级管理人员、公司聘请的律师及其他人员。

二、会议议程

1、主持人宣布会议正式开始

2、主持人宣布现场出席会议的股东和股东授权代表人出席资格审查结果，介绍公司董事、高级管理人员、律师等与会人员的到会情况

3、报告人宣读议案

议案一：《2025 年度董事会工作报告》

议案二：《2025 年年度报告及摘要》

议案三：《关于 2025 年年度利润分配预案的议案》

议案四：《关于公司 2025 年度董事及高级管理人员薪酬情况和 2026 年度董
事及高级管理人员薪酬方案的议案》

议案五：《关于 2026 年度申请银行综合授信额度的议案》

议案六：《关于续聘 2026 年度公司审计机构的议案》

议案七：《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

议案八：《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》

议案十：《关于公司 2026 年度向特定对象发行股票方案论证分析报告的议案》

议案十一：《关于公司 2026 年度向特定对象发行股票预案的议案》

议案十二：《关于公司 2026 年度向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》

议案十三：《关于公司 2026 年度向特定对象发行股票摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺的议案》

议案十四：《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》

议案十五：《关于公司未来三年（202……
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