公告日期：2026-05-29

证券代码：603211 证券简称：晋拓股份 公告编号：2026-027
晋拓科技股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东会召开的时间：2026 年 5 月 28 日

(二) 股东会召开的地点：上海市松江区文工路 518 号

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 100

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 192,143,900

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%） 70.6910

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，董事长张东先生主持本次会议。会议的召集、召开程序、与会人员的资格、召集人资格、表决程序和表决结果均符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》等有关法律法规和《公司章程》的规定。

(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况

1、 公司在任董事5人，列席5人。

2、 董事会秘书出席本次会议；公司其他高级管理人员列席本次会议。
二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：2025 年度董事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

A 股 192,119,700 99.9874 14,000 0.0072 10,200 0.0054

2、 议案名称：2025 年年度报告及摘要

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

A 股 192,118,500 99.9867 14,400 0.0074 11,000 0.0059

3、 议案名称：关于 2025 年年度利润分配预案的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

A 股 192,118,900 99.9869 22,000 0.0114 3,000 0.0017

4、 议案名称：关于公司 2025 年度董事及高级管理人员薪酬情况和 2026
年度董事及高级管理人员薪酬方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

A 股 129,305,200 99.9778 23,800 0.0184 4,900 0.0038

5、 议案名称：关于 2026 年度申请银行综合授信额度的议案

审议结果：通过
表决情况：

……
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