公告日期：2026-06-01

证券代码：603211 证券简称：晋拓股份 公告编号：2026-028
晋拓科技股份有限公司

第三届董事会第一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

晋拓科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 5 月 30 日举行了公
司第三届董事会第一次会议。为更好地衔接新一届董事会工作，全体董事一致同意豁免本次会议通知时限要求。本次会议以现场结合通讯的方式在公司会议室召开。会议由公司董事张东召集和主持，应到董事 5 人，实到董事 5 人，公司相关高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于选举公司董事长的议案》

经审议，同意选举张东先生为公司第三届董事会董事长，自本次会议审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

表决结果：本议案以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

（二）审议通过《关于选举公司第三届董事会专门委员会委员的议案》

为完善公司法人治理结构，并综合考虑董事的专业特长，充分发挥董事会专业委员会的专业职能，经公司第三届董事会审议，选举各专门委员会委员。以下各专门委员会委员任期自本次会议审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。
各专门委员会具体组成如下（简历详见附件）：

专门委员会 主任委员 委员

战略委员会 张东 何文英、孙邱钧、孙爱丽、李重河

审计委员会 孙爱丽 张东、李重河

提名委员会 李重河 何文英、孙爱丽

薪酬与考核委员会 孙爱丽 何文英、李重河

表决结果：本议案以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

（三）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

公司董事会提名委员会就本议案发表了同意意见，认为何文英女士符合高级管理人员资格规定，并同意提交董事会审议。

经审议，同意聘任何文英女士为公司总经理，任期自本次会议审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（四）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

公司董事会提名委员会就本议案发表了同意意见，认为孙邱钧先生符合高级管理人员资格规定，并同意提交董事会审议。

经审议，同意聘任孙邱钧先生为公司副总经理，任期自本次会议审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（五）审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

公司董事会提名委员会就本议案发表了同意意见，认为王小路先生符合财务总监资格规定，并同意提交董事会审议。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

经审议，同意聘任王小路先生为公司财务总监，任期自本次会议审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（六）审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》

公司董事会提名委员会就本议案发表了同意意见，认为谢林雷先生符合董事会秘书资格规定，并同意提交董事会审议。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

谢林雷先生的联系方式如下：

电话：021-57898686

传真：021-57894781

邮箱：webmaster@jintuo.com.cn

联系地址：上海市松江区文工路 518 号

（七）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

公司同意聘任郝越女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行相关职责，任期自本次会议审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

郝越女士已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定。

表决结果：本议案以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

郝越女士的联系方式如下：

电话：021-57898686

传真：021-57894781

邮箱：webmaster@jintuo.com.cn

联系地址：上海市松江区文工路 518 号

（八）审议通过《关于对外捐赠暨关联交易的议案》
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