公告日期：2025-04-25

晋拓科技股份有限公司

2024 年度董事会审计委员会履职情况报告

各位董事：

晋拓科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会根据《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《公司章程》、《董事会审计委员会工作细则》等规定要求，本着勤勉尽职的原则，认真履行审计监督职责。现将审计委员会 2024 年度工作情况报告如下：

一、董事会审计委员会基本情况

公司董事会审计委员会现由独立董事王蔚松先生、李重河先生及董事张东先生组成，其中主任委员由会计专业人士王蔚松先生担任。审计委员会各成员具有能够胜任审计委员会工作职责的专业知识，人员组成符合《公司章程》和《审计委员会工作细则》的有关规定。

姓名 性别 国籍 职位 本届任职期间

张 东 男 中国 委员 2020 年 5 月-2026 年 5 月

王蔚松 男 中国 主任委员 2020 年 5 月-2026 年 5 月

李重河 男 中国 委员 2023 年 5 月-2026 年 5 月

二、董事会审计委员会会议召开情况

报告期内，公司董事会审计委员会共召开 5 次会议，具体如下

会议届次 召开日期 会议内容

第二届董事会审计 2024 年 3 月 22 日 审阅 2023 年内审工作报告、2024 年内审工作
委员会第四次会议 计划

第二届董事会审计 2024 年 4 月 25 日 审议通过：

委员会第五次会议 1、关于续聘 2024 年度公司审计机构的议案
2、关于《2023 年年度报告及摘要》的议案
3、关于《2023 年度董事会审计委员会履职报
告》的议案

4、关于《2023 年度内部控制评价报告》的议
案

5、关于《2024 年第一季度报告》的议案

第二届董事会审计 2024 年 8 月 29 日 审议通过：

委员会第六次会议 1 、《 2024 年 半 年 度 报 告 》 及 摘 要
2、《关于 2024 年半年度募集资金存放与实际
使用情况的专项报告》

第二届董事会审计 2024 年 10 月 29 审议通过：

委员会第七次会议 日 1、《关于<2024 年第三季度报告>的议案》

第二届董事会审计 2024 年 12 月 25 审阅年报审计计划及相关资料，与审计机构沟
委员会第八次会议 日 通交流。

三、董事会审计委员会年度履职情况

（一）监督和评估外部审计机构

审计委员会对中汇会计师事务所（特殊普通合伙）进行了充分了解和审查，对其专业能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了充分评估，认为中汇会计师事务所（特殊普通合伙）能够按照中国注册会计师独立审计准则实施审计工作，遵循了独立、客观、公正的执业准则，具有从事证券相关业务的资格，其在执业过程中能够满足为公司提供审计服务的资质要求。审计委员会根据中汇会计师事务所（特殊普通合伙）履职能力、职业操守和服务水平，提议聘请其为公司 2024 年年度财务审计机构。

（二）审阅公司财务报告并对其发表意见

报告期内，审计委员会认真审阅了公司编制的财务会计报表，认为公司财务会计报表严格遵循了《会计准则》的规定，会计报表的编制符合公司实际情况，真实、完整、准确地反映了公司财务状况。

（三）指导内部审计工作

报告期内，审计委员会充分发……
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