公告日期：2026-04-23

晋拓科技股份有限公司

2025 年度董事会审计委员会履职情况报告

晋拓科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会根据《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《公司章程》、《董事会审计委员会工作细则》等规定要求，本着勤勉尽职的原则，认真履行审计监督职责。现将审计委员会 2025 年度工作情况报告如下：

一、董事会审计委员会基本情况

公司董事会审计委员会现由独立董事王蔚松先生、李重河先生及董事张东先生组成，其中主任委员由会计专业人士王蔚松先生担任。审计委员会各成员具有能够胜任审计委员会工作职责的专业知识，人员组成符合《公司章程》和《审计委员会工作细则》的有关规定。

姓名 性别 国籍 职位 本届任职期间

张 东 男 中国 委员 2023 年 5 月-2026 年 5 月

王蔚松 男 中国 主任委员 2023 年 5 月-2026 年 5 月

李重河 男 中国 委员 2023 年 5 月-2026 年 5 月

二、董事会审计委员会会议召开情况

报告期内，公司董事会审计委员会共召开 5 次会议，具体如下：

会议届次 召开日期 会议内容

第二届董事会审 审阅 2024 年内审工作报告、2025 年内
计委员会第九次 2025年3月25日 审工作计划
会议

审议通过：

1、关于续聘 2025 年度公司审计机构的
议案

2、关于《2024 年年度报告及摘要》的
第二届董事会审 议案

计委员会第十次 2025年4月23日 3、关于《2024 年度董事会审计委员会
会议 履职报告》的议案

4、关于《2024 年度内部控制评价报
告》的议案

5、关于《董事会审计委员会 2024 年度
对会计师事务所履行监督职责情况报

告》的议案 6、关于《公司对会计师事
务所 2024 年度审计履职情况的评估报
告》的议案

7、关于《2025 年第一季度报告》的议
案

第二届董事会审 审议通过：

计委员会第十一 2025年8月27日 1、《2025 年半年度报告》及摘要
次会议

第二届董事会审 2025 年 10 月 28 审议通过：

计委员会第十二 日 1、《关于<2025 年第三季度报告>的议
次会议 案》

第二届董事会审 2025 年 12 月 25 审阅年报审计计划及相关资料，与审计
计委员会第十三 日 机构沟通交流。

次会议

三、董事会审计委员会年度履职情况

（一）监督和评估外部审计机构

审计委员会对中汇会计师事务所（特殊普通合伙）进行了充分了解和审查，对其专业能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了充分评估，认为中汇会计师事务所（特殊普通合伙）能够按照中国注册会计师独立审计准则实施审计工作，遵循了独立、客观、公正的执业准则，具有从事证券相关业务的资格，其在执业过程中能够满足为公司提供审计服务的资质要求。审计委员会根据中汇会计师事务所（特殊普通合伙）履职能力、职业操守和服务水平，提议聘请其为公司 2025 年年度财务审计机构。

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