公告日期：2026-04-30

晋拓科技股份有限公司

前次募集资金使用情况报告

根据中国证券监督管理委员会印发的《监管规则适用指引——发行类第 7号》的规定，晋拓科技股份有限公司（以下简称“公司”或者“本公司”）编制了截至 2026年 3月 31日（以下简称截止日）的前次募集资金使用情况报告如下：
一、前次募集资金基本情况

（一）前次募集资金到位情况

根据中国证券监督管理委员会《关于核准晋拓科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕1381 号），公司实际已发行人民币普通
股 6,795.20 万股，每股发行价格 6.55 元，募集资金总额为人民币 44,508.56 万元，
扣除各项发行费用人民币 4,967.11 万元，实际募集资金净额为人民币 39,541.45万元。上述资金于 2022年 7月 20日汇入本公司募集资金监管账户，中汇会计师
事务所（特殊普通合伙）于 2022 年 7 月 20 日出具了《验资报告》（中汇会验
〔2022〕6030 号）。

（二）前次募集资金在专项账户的存放情况

截至 2026 年 3 月 31 日，前次募集资金存储情况如下：

开户银行 银行账号 初始存放金额 存储余额 备注

中国建设银行股份

有限公司上海松江 31050180360000003673 募集资金专户 - 已销户

支行

交通银行股份有限 31006953013005743078 募集资金专户 - 已销户

公司上海松江支行
上海农村商业银行

股份有限公司新桥 50131000903867714 募集资金专户 - 已销户

支行[注]

合计 - - -

[注]与上海农村商业银行股份有限公司新桥支行签订的《募集资金四方监管协议》的签署方为其上级行上海农村商业银行股份有限公司松江支行。

二、前次募集资金实际使用情况

本公司前次募集资金净额为人民币 39,541.45 万元。按照募集资金用途，计划用于“智能汽车零部件生产项目项目”、“研发中心建设项目项目”和“补充流动

截至 2026 年 3 月 31 日，实际已投入资金人民币 39,777.09 万元。《前次募
集资金使用情况对照表》详见本报告附件 1。

三、前次募集资金变更情况

（一）前次募集资金实际投资项目变更情况

无变更前次募集资金实际投资项目情况。

（二）前次募集资金项目实际投资总额与承诺存在差异的情况说明

前次募集资金项目实际投资总额与承诺总额无差异。

四、前次募集资金先期投入项目转让及置换情况说明

2022年 8月 8日，公司第一届董事会第十二次(临时)会议和第一届监事会第五次(临时)会议审议通过的《关于以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金和已支付发行费用的议案》，同意公司使用募集资金置换预先已投入募集资金项目的自筹资金人民币 11,623.50 万元。

2023 年 2 月 15 日，公司第一届董事会第十五次会议、第一届监事会第八次
会议审议通过了《关于使用自有资金、银行承兑汇票等方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》，同意公司在募集资金投资项目实施期间，根据实际情况使用自有资金、银行承兑汇票等方式支付募投项目所需款项并从募集资金专户划转等额资金至公司相关存款账户

五、前次募集资金投资项目实现效益情况

（一）前次募集资金投资项目实现效益情况对照说明

《前次募集资金投资项目实现效益情况对照表》详见本报告附件 2。

（二）前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

“研发中心建设项目”为研发类项目，该项目的实施为进一步开发新技术和新产品夯实基础,提高公司新产品销售收入在总销售额中的比例，促进公司销售收入和营业利润的持续增长，增强公司产品的核心竞争力和可持续发展能力。无单独的销售收入，故无法单独核算经济效益。

（三）前次募集资金投资项目累计实现收益与承诺累计收益的差异情况说明

公司“智能汽车零部件生产项目”于 2024 年 7 月达到预定可使用状态，自
2024 年下半年起产生效益，并逐步释放产能：2024 年度该募投项目实现效益人民币 567.19万元；2025年度该募投项目实现效益人民币 2,287.33万元，2026年1-3月该募投项目实现效益人民……
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