公告日期：2025-10-30

证券代码：603212 证券简称：赛伍技术 公告编号：2025-045
苏州赛伍应用技术股份有限公司

关于取消监事会、修订《公司章程》及修订、制定、
废止部分制度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

苏州赛伍应用技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 10 月 28
日召开第三届董事会第十八次会议，审议通过了《关于取消公司监事会并修订<公司章程>的议案》、《关于修订、制定、废止部分制度的议案》，上述议案部分内容需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。具体内容如下：

一、取消监事会

为促进公司规范运作，建立健全公司内部治理机制，根据《公司法》、《上市公司章程指引》等法律法规的规定，结合公司实际情况，公司拟取消监事会。根据修订后的《公司章程》，公司将不再设立监事会，监事会相关职权由董事会审计委员会承接，《监事会议事规则》等相关制度相应废止。

在公司股东大会审议通过取消监事会事项前，公司监事会仍将严格按照有关法律法规、《公司章程》的规定，履行监督职能，维护公司和全体股东的利益。
二、公司章程修订情况

根据《公司法》、《上市公司章程指引》、《股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件的有关规定，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》部分条款进行修订。主要修订条款如下：

序号 原《公司章程》条款 修订后《公司章程》条款

第一条 第一条

为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，
1 公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公 规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和
司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民 国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华
共和国证券法》（以下简称《证券法》）和其 人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）
他有关规定，制订本章程。 和其他有关规定，制订本章程。

第八条

2 第八条 公司董事长为公司的法定代表人。 公司董事长为公司的法定代表人。担任法定代
表人的董事长辞任的，视为同时辞去法定代表

人。法定代表人辞任的，公司将在法定代表人
辞任之日起三十日内确定新的法定代表人。

法定代表人以公司名义从事的民事活动，其法
律后果由公司承受。本章程或者股东会对法定
代表人职权的限制，不得对抗善意相对人。

法定代表人因为执行职务造成他人损害的，由
公司承担民事责任。公司承担民事责任后，依
照法律或者本章程的规定，可以向有过错的法
定代表人追偿。

第九条 第九条

3 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的 股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公
股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产 司以其全部资产对公司的债务承担责任。

对公司的债务承担责任。

第十一条 ……
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