公告日期：2026-01-06

证券代码：603212 证券简称：赛伍技术 公告编号：2026-002

苏州赛伍应用技术股份有限公司

关于公司董事、财务负责人离任暨选举

非独立董事、聘任财务负责人、内审负责人的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

苏州赛伍应用技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司

董事兼财务负责人严文芹女士的书面辞职报告。严文芹女士因已达到法定退休年

龄，向董事会辞去公司董事、财务负责人职务，辞职后不再担任公司任何职务。

公司于 2026 年 1 月 5 日召开第三届董事会第十九次会议，审议通过了《关

于选举公司非独立董事的议案》、《关于聘任公司财务负责人的议案》以及《关于

聘任公司内审负责人的议案》，同意选举吴勉先生为公司第三届董事会非独立董

事，任期自股东会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止，该议案尚需提交

股东会审议；同意聘任彭岩女士为公司财务负责人，任期自董事会审议通过之日

起至第三届董事会届满之日止；同意聘任万亮先生为公司内审负责人，任期自董

事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

一、董事/高级管理人员离任情况

(一) 提前离任的基本情况

是否继续在上 是否存在
姓名 离任职务 离任时间 原定任期 离任原因 市公司及其控 具体职务 未履行完
到期日 股子公司任职 （如适用） 毕的公开
承诺

董事、财务 2026 年 1 2026年6月

严文芹 退休 否 不适用 无
负责人 月 5 日 25 日

(二) 离任对公司的影响

截至本公告披露日，严文芹女士直接持有公司股份 5,000 股、通过公司员工

持股平台苏州苏宇企业管理中心（有限合伙）、苏州赛盈企业管理中心（有限合

伙）间接持有公司股份。严文芹女士离任后将严格遵守《上市公司董事、监事和

高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》及其他有关股份买卖的限制性

规定。

根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等规定，严文芹女士辞去董事

职务后不会导致公司董事会人数低于法定人数，不会影响董事会正常运作。其书

面辞职报告自送达公司董事会时生效。

严文芹女士在任期间恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会对严文芹女士在任期

间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！

二、选举董事、聘任财务负责人、内审负责人情况

公司于 2026 年 1 月 5 日召开第三届董事会第十九次会议，审议通过了《关

于选举公司非独立董事的议案》、《关于聘任公司财务负责人的议案》以及《关于

聘任公司内审负责人的议案》。经董事会提名，公司董事会提名委员会审核，董

事会同意提名吴勉先生（简历附后）为公司非独立董事候选人，并提请 2026 年

第一次临时股东会审议，任期自股东会审议通过之日起至第三届董事会届满之日

止。经总经理提名，提名委员会、审计委员会审核，董事会同意聘任彭岩女士（简

历附后）为公司财务负责人，任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会届满

之日止。经审计委员会提名，提名委员会审核，董事会同意聘任万亮先生（简历

附后）为公司内审负责人，任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之

日止。

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