公告日期：2025-11-18

证券代码：603213 证券简称：镇洋发展 公告编号：2025-067

转债代码：113681 转债简称：镇洋转债

浙江镇洋发展股份有限公司

2025年第四次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间：2025 年 11 月 17 日

(二)股东会召开的地点：浙江省宁波市镇海区宁波石化经济技术开发区海天中路
655 号 浙江镇洋发展股份有限公司 7 楼会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 146

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 278,045,987

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%） 62.9104

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的方式，符合《中华人民共和国公司法》等国家相关法律法规和《浙江镇洋发展股份有限公司章程》的有关规定。本次股东会由董事会召集，董事长沈曙光先生主持。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席9人，董事魏健、赵云龙、王炳炯；独立董事郑立新、
包永忠、吴建依以通讯方式参加了本次会议；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、公司董事会秘书石艳春出席了本次会议；公司其他高级管理人员列席本次会
议。
二、 议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、 议案名称：关于取消监事会、变更公司注册资本并修订《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 277,645,087 99.8558 387,400 0.1393 13,500 0.0049

2、 议案名称：关于修订、废止公司治理制度的议案

2.01 议案名称：修订《浙江镇洋发展股份有限公司股东会议事规则》

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例

（%） （%）

A 股 277,708,187 99.8785 324,300 0.1166 13,500 0.0049

2.02 议案名称：修订《浙江镇洋发展股份有限公司董事会议事规则》

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 277,708,187 99.8785 324,300 0.1166 13,500 0.0049

2.03 议案名称：修订《浙江镇洋发展股份有限公司独立董事工作制度》

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 277,708,187 99.8785 ……
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