公告日期：2026-03-21

证券代码：603213 证券简称：镇洋发展 公告编号：2026-019
转债代码：113681 转债简称：镇洋转债

浙江镇洋发展股份有限公司

2026年第二次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

(一) 股东会召开的时间：2026 年 3 月 20 日

(二) 股东会召开的地点：浙江省宁波市镇海区宁波石化经济技术开发区海天
中路 655 号 浙江镇洋发展股份有限公司 7 楼会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 1,887

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 130,897,811

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%） 29.6167

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的方式，符合《中华人民共和国公司法》等国家相关法律法规和《浙江镇洋发展股份有限公司章程》的有关规定。本次股东会由董事会召集，董事长沈曙光先生主持。
(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况
1、 公司在任董事9人，列席9人，独立董事包永忠以通讯方式参加了本次会议；2、 公司董事会秘书石艳春出席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于本次交易符合上市公司重大资产重组相关法律法规规定的议
案

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 119,378,138 91.1995 11,499,873 8.7854 19,800 0.0151

2、关于浙江沪杭甬高速公路股份有限公司换股吸收合并浙江镇洋发展股份有限公司暨关联交易方案的议案

2.01 议案名称：交易各方

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 119,124,138 91.0054 11,511,073 8.7939 262,600 0.2006

2.02 议案名称：换股发行的股票种类及面值

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 119,123,438 91.0049 11,511,073 8.7939 263,300 0.2011

2.03 议案名称：换股对象及合并实施股权登记日

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 119,123,438 91.0049 11,511,073 8.7939 263,300 0.2011

2.04 议案名称：发行价格与换股价格

审议结果：……
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