公告日期：2026-04-16

`证券代码：603213 证券简称：镇洋发展 公告编号：2026-027转债代码：113681 转债简称：镇洋转债

浙江镇洋发展股份有限公司

第二届董事会第三十三次会议决议公告

公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

浙江镇洋发展股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三十三次会议于2026 年4 月15 日在浙江省宁波市镇海区宁波石化经济技术开发区海天中路655 号712 会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知已于2026年4月3日以书面形式送达。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9 名。会议由董事长沈曙光先生主持，高管列席。本次会议的召集、召开和表决程序均符合《公司法》《公司章程》及相关法律法规的规定。
二、董事会会议审议情况

本次会议对以下议案进行逐项审议并表决，形成如下决议：

（一）审议通过《关于2025年度董事会工作报告的议案》。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

该议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

（二）审议通过《关于2025年度独立董事述职报告的议案》。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站披露的《浙江镇洋发展股份有限公司2025年度独立董事述职报告》，该议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

（三）审议通过《关于2025年度董事会审计委员会履职报告的议案》。
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

该议案已经公司第二届董事会审计委员会第二十次会议全体成员审议通过，具体内容详见公司在上海证券交易所网站披露的《浙江镇洋发展股份有限公司董事会审计委员会2025年度履职报告》。

（四）审议通过《关于2025年度总经理工作报告的议案》。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

（五）审议通过《关于2025年度内部控制评价报告的议案》。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

该议案已经公司第二届董事会审计委员会第二十次会议全体成员审议通过，具体内容详见公司在上海证券交易所网站披露的《浙江镇洋发展股份有限公司2025年度内部控制评价报告》。

（六）审议通过《关于会计师事务所2025年度履职情况评估报告的议案》。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

该议案已经公司第二届董事会审计委员会第二十次会议全体成员审议通过，具体内容详见公司在上海证券交易所网站披露的《浙江镇洋发展股
份有限公司关于会计师事务所2025年度履职情况的评估报告》。

（七）审议通过《关于董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履行监督职责报告的议案》。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

该议案已经公司第二届董事会审计委员会第二十次会议全体成员审议通过，具体内容详见公司在上海证券交易所网站披露的《浙江镇洋发展股份有限公司关于董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履行监督职责的报告》。

（八）审议通过《关于2025 年度环境、社会与公司治理（ESG）报告的议案》。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

该议案已经公司第二届董事会战略与可持续发展委员会第七次会议全体成员审议通过，具体内容详见公司在上海证券交易所网站披露的浙江镇洋发展股份有限公司2025 年度环境、社会和公司治理（ESG）报告全文及其摘要。

（九）审议通过《关于确认2025 年度公司董事薪酬及2026 年度薪酬方案的议案》。

所有董事对涉及本人薪酬分配情况均回避表决，具体表决结果如下：
9.1 关于确认沈曙光先生2025年度薪酬的议案；

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权；

9.2 关于确认任列平先生2025年度薪酬的议案；

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权；

9.3 关于确认魏健先生2025年度薪酬的议案；

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权；

9.4 关于确认赵云龙先生2025年度薪酬的议案；

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权；

9.5 关于确认王炳炯先生2025年度薪酬的议案；

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权；

9.6 关于确认谢滨先生2025年度薪酬的议案；

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权；

9.7 关于确认郑立新先生2025年度薪酬的议案；

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权；

9.8 关于确认包永忠先生2025年度薪酬的议案；

表……
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