公告日期：2026-01-13

证券代码：603214 证券简称：爱婴室 公告编号：2026-003
上海爱婴室商务服务股份有限公司

关于购买董事、高级管理人员责任险的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海爱婴室商务服务股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 1 月 12
日召开了第五届董事会第十四次会议，审议了《关于购买董事、高级管理人员责 任险的议案》，为进一步强化与完善风险管理体系，降低公司的运营风险，促进 公司董事、高级管理人员充分履职，保障公司和投资者的利益，根据《公司法》 《上市公司治理准则》等相关规定，公司拟为公司及全体董事、高级管理人员购 买责任保险。具体情况如下：

一、责任险方案

1、投保人：上海爱婴室商务服务股份有限公司

2、被保险人：公司及公司董事、高级管理人员（具体以保险合同为准）

3、赔偿限额：不超过人民币 3,000 万元/年（具体以与保险公司协商确定的
数额为准）

4、保费支出：不超过人民币 10 万元/年（最终根据保险公司报价及协商确
定）

5、保险期限：12 个月（后续每年可续保或重新投保）

二、相关授权

为提高决策效率，公司董事会提请股东会在上述权限内授权公司管理层办理 公司及全体董事、高级管理人员责任险购买的相关事宜（包括但不限于确定保险 公司；确定保险金额、保险费及其他保险条款；签署相关法律文件及处理与投保 相关的其他事项等），以及在不超出前述金额前提下，办理续保或者重新投保等 相关事宜。

根据《上市公司治理准则》等相关法律法规的规定，公司全体董事对本议案回避表决，本议案尚需提交公司股东会审议。

三、独立董事意见

公司购买董事、高级管理人员责任险是基于公司可持续稳健发展的需要，有利于进一步强化与完善风险管理体系，降低公司的运营风险，促进公司董事、高级管理人员充分履职，保障公司和投资者的利益，本次购买董事、高级管理人员责任险的审议决策程序符合《公司法》《上市公司治理准则》等相关法律法规，不存在损害公司和其他股东，特别是中小股东合法权益的情形，综上，公司独立董事一致同意将《关于购买董事、高级管理人员责任险的议案》提交公司股东会审议。

特此公告。

上海爱婴室商务服务股份有限公司

董 事 会

2026 年 01 月 13 日

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