公告日期：2026-04-04

上海爱婴室商务服务股份有限公司

2025 年度董事会审计委员会履职情况报告

上海爱婴室商务服务股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等的有关规定，在 2025 年度勤勉尽责，积极开展工作，认真履行职责。现将审计委员会 2025 年度的履职情况报告如下：
一、审计委员会基本情况

报告期内，第五届董事会审计委员会由独立董事武连合先生（主任委员）、独立董事朱波先生、独立董事盛颖女士三名成员组成，其中，武连合先生为会计专业人士，符合上海证券交易所的有关规定及《公司章程》等制度的有关要求。
审计委员会委员基本情况如下：

武连合先生，1968 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究
生学历。2003 年 1 月至 2003 年 8 月担任上海东滩投资开发（集团）有限公司资
产运作部副总经理；2003 年 9 月-2004 年 3 月担任中国医疗集团有限公司财务总
监（中国地区）；2004 年 4 月-2016 年 2 月担任国旅联合股份有限公司副总经理
兼财务总监；2016 年 3 月-2016 年 11 月担任江苏新世纪江南环保股份有限公司
董事会秘书兼财务总监；2016 年 12 月-2019 年 12 月担任上海河马文化科技股份
有限公司副总经理兼财务总监；2019 年 1 月至今，担任上海谷富投资有限公司总经理。自 2020 年 10 月起任审计委员会主任委员。

朱波先生，1968 年 5 月 23 日出生，中国国籍，拥有加拿大永久居留权，硕
士研究生学历。1993 年-2000 年就职于上海市十方律师事务所；2000 年-2005 年担任上海市凯利律师事务所合伙人；2005 年至今担任上海市汇理律师事务所合
伙人；2013 年 10 月-2021 年 11 月担任华图山鼎设计股份有限公司独立董事。自
2022 年 1 月起担任审计委员会委员。

盛颖女士，1975 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，工商管理硕
士。1998 年至 1999 年，担任美国标准普尔评级公司分析员；1999 年至 2004 年，
先后担任美国欧力士资本市场有限公司分析员、资深分析员、联席董事；2005
年至 2006 年，担任香港 Victoria Capital LLC 副总裁/董事；2006 年至 2009
年，担任北京新企投资咨询有限公司董事；2009 年至今担任南京新企投资咨询

有限公司合伙人；2020 年 9 月至今担任上海爱婴室商务服务股份有限公司独立

董事。自 2023 年 10 月起担任审计委员会委员。

二、审计委员会年度会议召开情况

序号 会议名称 召开日期 审议议案

1、《2024 年年度报告及其摘要》

2、《2024 年度董事会审计委员会履职情况报
1 2025 年第一次审计 2025年3月 告》

委员会会议 28 日 3、《2024 年度内部控制评价报告》

4、《关于 2025 年日常关联交易预计的议案》
5、《关于 2025 年度续聘外部审计机构的议案》

2 2025 年第二次审计 2025年4月 1、《2025 年第一季度报告全文及正文》

委员会会议 25 日

1、《2025 年半年度报告全文及其摘要》

3 2025 年第三次审计 2025年8月 2、《关于修订<信息披露管理制度>的议案》
委员会会议 18 日 3、《关于制定 2025 年度中期利润分配预案的
议案》

4 2025 年第四次审计 2025年9月 1、《关于收购湖北永怡护理品有限公司 30%
委员会会议 23 日 股权暨关联交易的议案》

5 2025 年第五次审计 2025 年 10 1、《2025 年第三季度报告全文及正文》

委员会会议 月 27 日

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